山东海化股份有限公司第四届监事会二○○八年第二次会议决议公告

山东海化股份有限公司第四届监事会二○○八年第二次会议决议公告 
    本公司及其全体监事会成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司第四届监事会2008年第二次会议于7月19日在公司二楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席齐春雷先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议通过了以下议案： 
    1、公司二○○八年半年度报告（正文及摘要） 该项表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 
    2、公司二○○八年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案 根据公司实际情况和发展的需要，拟定2008年半年度的利润分配预案为：不分配。资本公积金转增股本预案为:不转增。 该项表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 
    3、关于建立防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度的议案 该项表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 
    4、关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案 该项表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 
    5、关于为控股子公司提供担保的议案 该项表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 
    6、2008年公司治理专项活动自查报告 该项表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 
    特此公告。 
    山东海化股份有限公司监事会 
    二〇〇八年七月二十二日