山东海化股份有限公司关联交易公告

山东海化股份有限公司关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，山东海化股份有限公司第四届董事会2008 年第三次会议审议通过《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》， 现将有关事项公告如下：
    一、关联交易概述 进入2008 年度以来，受国际国内经济环境变化的影响，世界范围内能源价格大幅度上涨，尤其煤炭价格的持续大幅度上涨，使火电生产企业生产成本不断提高。由于所在地区的相对独立性，公司（在滨海开发区企业）使用的蒸汽和电一直由大股东山东海化集团（以下简称“海化集团”）供应，双方因此构成关联交易。截止6 月份，海化集团的煤炭平均采购价格与年初相比涨幅达到40%以上，并且煤炭价格仍在不断上涨过程中。煤炭价格的上涨，直接导致海化集团电和蒸汽生产成本的大幅提高。根据公司与海化集团签订的《关于相互提供产品及服务的综合协议》之约定：当交易双方商定某种产品或服务的市场价格后的相关年度或月份内,市场价格变化幅度超过30%或低于成本价格时，双方可重新签订具体实施协议，并确定交易价格。为保证关联交易的合理性、公平性，经双方协商，拟对电、汽价格调整如下：
                        电（元/KWH）（不含税）         汽(元/吨) （不含税） 
      原执行价格                  0.479                          125 
      调整后价格                  0.518                          166.37 
    此次交易已获独立董事事前认可，并获本公司第四届董事会2008 年第三次会议审议通过，关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、迟庆峰回避了表决。此项交易尚需获得公司2008 年第二次临时股东大会的审议通过，关联方海化集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    二、关联交易价格调整的原因
    （一）08 年以来，电煤的价格持续大幅上涨，从目前电煤市场运行情况来看，后市煤源紧张的趋势仍会持续，电煤的价格仍将继续上涨。
    （二）海化集团电、汽实际生产成本的变化情况；
    （三）公司从海化集团采购电及蒸汽属生产经营的常规性采购，且价格一直比外部采购有较大优惠,在相当长的一段时间内该关联交易将不可避免等因素。
    为保证关联交易的公平、合理，本着平等互利的原则，经双方协商，拟对电、蒸汽价格做上述的适当调整。
    三、定价原则和依据
    1、参照同行业价格水平原则；
    2、公司与海化集团签订的《相互提供产品及服务的综合协议》的有关规定。
    四、此次关联交易对公司的影响
    此次电和蒸汽关联交易价格的调整经公司股东大会审议通过后，将从2008 年7 月1 日起执行。本次电和蒸汽关联交易价格的调整，预计将使公司2008 年度生产成本增加21000 万元左右。
    五、独立董事意见
    此次调整电、蒸汽关联交易价格的议案已经公司董事会审议通过，四位关联董事回避了表决，表决程序符合有关法规及《公司章程》等有关规定，合法有效。本次电、蒸汽关联交易价格的调整体现和反映了成本变化的情况，客观公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意上述关联交易价格的调整，并同意提交公司股东大会审议。
    六、备查文件目录
    1、公司第四届董事会2008 年第三次会议决议；
    2、公司独立董事关于对调整电、蒸汽关联交易价格的独立意见。
    特此公告。 
    山东海化股份有限公司董事会
    二〇〇八年七月二十二日