山东海化股份有限公司关于召开二○○八年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司第四届董事会2008 年第三次会议于2008 年7 月19 日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《关于建立防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度的议案》等议案，并决议召集召开公司二○○八年第二次临时股东大会。
现将有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况：
（一）召开时间：2008 年8 月12 日上午8：30
（二）股权登记日：截止2008 年8 月6 日下午3：00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）会议召开地点：公司二楼会议室
（四）召集人：山东海化股份有限公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
二、会议审议议题：
1、关于建立防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案以上决议内容详见2008 年月日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯：www.cninfo.com.cn 上山东海化股份有限公司第四届董事会2008 年第三次会议决议公告。
三、出席会议人员
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2008 年8 月6 日下午3：00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
4、公司聘请的律师。
四、会议登记事项
1、登记手续凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭
证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2、登记时间：2008 年8 月11 日上午：9：00—11：00 下午：14：00—16：00
3、登记及联系地点：
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879
联系人：李光强 江修红
五、其它
出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；现场出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二○○八年七月二十二日
附件： 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东海化股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受委托人姓名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
