山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，山东海化股份有限公司第四届董事会2008年第三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为进一步规范公司担保行为，有效降低财务费用，根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上，公司拟为其提供的最高担保总金额为175,000万元，占公司最近一期经审计净资产的43.92％。上述担保自股东大会审议通过之日起二年内有效。
该项议案已经公司独立董事事前认可，并经第四届董事会2008年第三次会议审议通过，按照有关规定，该议案尚需获得公司2008年第二次临时股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、山东海化华龙硝铵有限公司
注册地址：山东潍坊，法定代表人：孙培泉，注册资本：11,200 万元，经营范围：制造销售硝盐及碳酸氢铵，与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例100％。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为47,877.43万元，负债总额为31,169.40万元，净资产为16,708.03万元，资产负债率为65.10％。2007年度实现主营业务收入为46,227.35万元，净利润为1,525.93万元。
2、山东海化进出口有限公司
注册地址：山东潍坊，法定代表人：冯建明，注册资本：5,000万元，经营范围：主要从事自营和代理各类商品及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务、开展对销贸易和转口贸易；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员，与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例90％。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为28,858.18万元，负债总额为23,660.91万元，净资产为5,197.66万元，资产负债率为81.99％。2007年度实现主营业务收入为116,515.88万元，净利润为433.08万元。
3、山东海化国际贸易有限公司 注册地址：山东青岛，法定代表人：徐光伟，注册资本1000万元，经营范围：自营和代理各类商品的进出口业务，与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例100％。
截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额2,782.04 万元，负债总额为1,864.14万元，净资产为935.90万元，资产负债率为66.36%。2007年度实现主营业务收入为16,747.73万元，净利润为-72.69万元。
4、山东海化盛兴化工有限公司
注册地址：山东青州，法定代表人：孙培泉，注册资本：5,000 万元，经营范围：生产和销售尿素、碳酸氢铵，与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例100％。
截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额27,783.38 万元，负债总额为13,097.32万元，净资产为14,686.06万元，资产负债率为47.14%。2007年度实现主营业务收入为35,881.82万元，净利润为1,042.70万元。
5、山东海化天际化工有限公司
注册地址：山东潍坊，法定代表人：高永昌，注册资本：12,295 万元，经营范围：主要生产和销售有机化工原料、无机化工产品（不含危险品），塑料制品；出口、硬脂酸、仲辛醇、工业甘油等，进口生产所需原辅材料、机械设备、零配件，与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例93.78％。
截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额32,329.44 万元，负债总额为24,678.65万元，净资产为7,650.79万元，资产负债率为76.33%。2007年度实现主营业务收入为32,759.45万元，净利润为-721.79万元。
6、潍坊东明消防器材有限公司
注册地址：山东潍坊，法定代表人：陈风光，注册资本：9,245万元，经营范围：主要生产和销售干粉、二氧化碳、机械泡沫系列灭火器，与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例94.59％。
截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额17,848.37 万元，负债总额为8,634.15万元，净资产为9,214.22万元，资产负债率为48.38%。2007年度实现主营业务收入为4,072.98万元，净利润为-2,041.80万元。
7、山东海化昊星经贸有限公司
注册地址：山东潍坊，法定代表人：孙培泉，注册资本：1,000万元，经营范围：主要从事尿素、三聚氰胺等产品的销售，与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例100％。
截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额11,239.52 万元，负债总额为9,678.41万元，净资产为1,561.11万元，资产负债率为86.11%。2007年度实现主营业务收入为101,635.54万元，净利润为183.30万元。
8、山东海化盛兴热电有限公司
注册地址：山东青州，法定代表人：孙培泉，注册资本：1,200万元，经营范围：主要生产和销售电力产品，与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例100％。
截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额6,173.65 万元，负债总额为4,002.05万元，净资产为2,171.60万元，资产负债率为64.82%。2007年度实现主营业务收入为7,108.83万元，净利润为692.23万元。
9、山东海化氯碱树脂有限公司
注册地址：山东潍坊，法定代表人：张忠生，注册资本：1,945万美元，经营范围：主要生产和销售聚氯乙烯、氯碱等产品，与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例51.98％。
截止2007年12月31日，该公司资产总额134,504.79万元，负债总额为94,614.31万元，净资产为39,890.48万元，资产负债率为70.34%。2007年度实现主营业务收入为94,215.17万元，净利润为14,627.90万元。
10、内蒙古海化辰兴化工有限公司
注册地址：内蒙古乌兰察布，法定代表人：张忠生，注册资本：5,000万元，经营范围：电石、聚氯乙烯、烧碱等的生产销售、煤炭经营，与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例66％。
该公司项目正在投资建设之中。
上述被担保人中，山东海化进出口有限公司、山东海化天际化工有限公司、潍坊东明消防器材有限公司、山东海化氯碱树脂有限公司、内蒙古海化辰兴化工有限公司虽不是公司的全资子公司，但公司持股比例均处于绝对控股地位，其主要管理人员和财务总监均由公司委派，公司对上述公司的生产和经营拥有绝对控制力，能够确保对其担保风险的控制。
三、有关担保明细如下表：
被担保对象 担保额度（单位：万元）
山东海化华龙硝铵有限公司 20,000
山东海化进出口有限公司 25,000
山东海化国际贸易有限公司 5,000
山东海化盛兴化工有限公司 10,000
山东海化天际化工有限公司 15,000
潍坊东明消防器材有限公司 3,000
山东海化昊星经贸有限公司 5,000
山东海化盛兴热电有限公司 2,000
山东海化氯碱树脂有限公司 80,000
内蒙古海化辰兴化工有限公司 10,000
合计 175,000
四、董事会对有关担保事项的说明
为控制对外担保风险，公司除与控股股东山东海化集团相互提供担保外，其他均为控股子公司提供担保，这样做既可保证对各控股子公司发展的财务支持，又可充分防范和控制对外担保风险。
五、独立董事意见
公司独立董事张宏、王全喜、王汉民认为：该项议案是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预
