东百集团独立董事关于第九届董事会第二次会议相关审议事项之独立意见

信息披露文件
                   福建东百集团股份有限公司独立董事
       关于第九届董事会第二次会议相关审议事项之独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立
场，就公司第九届董事会第二次会议审议的《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要（修订
稿）》发表独立意见如下：
    公司本次对第一期员工持股计划（草案）及其摘要相关内容的修订符合公司实际情况，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；董事会在审议本议案时，关联董事均已回
避表决，审议及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。因此，我们一致同意本议案，
本次修订内容属于股东大会授予董事会的权限，无需再提交股东大会审议。
                   独立董事：
                                           顾琍琍           洪   波             陈珠明
                                                        2017 年 5 月 22 日
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