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福建东百集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第九届董事会第二次会议于 2017 年 5 月 22
日以现场结合通讯方式在东百大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2017 年 5 月 17 日以电子
邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要(修订稿)》，
同意对公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的部分内容进行调整，具体内容详见同日公告。
根据公司 2016 年年度股东大会对董事会的授权，本次对第一期员工持股计划相关内容的修订
在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（公司董事朱红志女士、刘夷先生、宋克均先生
为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决，由其他 6 名非关联董事参与表决）。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 23 日
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