信息披露文件
福建东百集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第九届董事会第二次会议于 2017 年 5 月 22
日以现场结合通讯方式在东百大厦 17 楼第二会议室召开,会议通知已于 2017 年 5 月 17 日以电子
邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人,实际出席会议董事九人;公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持,会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)》,
同意对公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的部分内容进行调整,具体内容详见同日公告。
根据公司 2016 年年度股东大会对董事会的授权,本次对第一期员工持股计划相关内容的修订
在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票(公司董事朱红志女士、刘夷先生、宋克均先生
为本次员工持股计划的参与人,对本议案回避表决,由其他 6 名非关联董事参与表决)。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 23 日
-1-