中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次
会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2017 年 5 月 18 日以电子邮件的
方式发出。本次会议于 2017 年 5 月 22 日以书面议案的方式召开。本次会议应出
席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于聘任曹建雄先生、冯刚先生和冯润娥女士为公司
副总裁的议案》。
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。
同意聘任曹建雄先生、冯刚先生和冯润娥女士为公司副总裁，并授权公司管
理层办理与聘任相关的一切事宜。曹建雄先生、冯刚先生和冯润娥女士简历详见
本公告附件。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一七年五月二十二日
2
附件：
曹建雄先生简历
曹建雄：57 岁，持有华东师范大学经济学硕士学位，高级经济师。1996 年
12 月起任中国东方航空股份有限公司副总经理兼财务总监。1999 年 9 月起任中
国东方航空集团公司副总经理。2002 年 9 月至 2008 年 12 月任中国东方航空集
团公司副总经理、党组成员，其中 2002 年 12 月至 2004 年 9 月兼任中国东方航
空西北航空公司党委书记，2006 年 10 月至 2008 年 12 月兼任中国东方航空股份
有限公司总经理、党委副书记。2008 年 12 月任中航集团公司副总经理、党组成
员，2009 年 6 月任本公司非执行董事，2016 年 11 月任中航集团公司党组副书记、
副总经理。
冯刚先生简历
冯刚：53 岁，毕业于四川大学半导体专业。1984 年 7 月参加工作，1995 年
10 月任中国西南航空公司副总经理，2002 年 10 月任中国国际航空公司总裁助理，
2003 年 2 月任中国航空集团资产管理公司总经理、党委书记，2007 年 5 月任山
东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记，2010 年 4 月至 2014 年 8 月任
本公司副总裁，2010 年 5 月至 2014 年 5 月兼任深圳航空董事、总裁、党委副书
记，2014 年 4 月任中航集团公司副总经理、党组成员，2014 年 8 月任本公司非
执行董事。
冯润娥女士简历
冯润娥：54 岁，法国巴黎高等商学院企业高级管理人员工商管理专业硕士。
1984 年 7 月参加工作。历任民航内蒙古区局科教科教员，国航内蒙古分公司劳
动人事处科教科副科长、科长、副处长、处长，国航内蒙古分公司人力资源部经
理兼党群工作部部长，国航内蒙古分公司党委副书记、纪委书记，2002 年 10 月
任中航集团公司党组办公室牵头负责人、主任等职。2009 年 1 月至 2011 年 3 月
任国货航党委书记、副总经理，2011 年 2 月至今任本公司党委副书记、纪委书
记，负责公司党群、企业文化、纪检监察、审计及离退休人员管理工作。2011
年 3 月兼任本公司直属机关党委委员、书记，2011 年 6 月至 2013 年 10 月任本
公司工会主席。
