债券代码:112233 债券简称:14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2017 年 05 月 19 日(星期五)
下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 05 月 19 日上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2017 年 05 月 18 日下午 15:00 至 2017 年 05 月 19 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2.现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长林奋勉先生
6.会议通知:公司董事会于 2017 年 04 月 15 日在《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州发展
股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
(二)会议的出席情况
1.总体情况:通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份
359,144,376 股,占上市公司有表决权总股份的 36.22%,其中:(1)
出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 ( 代 理 人 ) 6 人 , 代 表 股份
358,909,376 股,占上市公司总股份的 36.20%;(2)通过网络投票的
股东 4 人,代表股份 235,000 股,占上市公司总股份的 0.02%。
2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股
份 11,797,435 股,占上市公司总股份的 1.19%。其中:通过现场投
票的股东 4 人,代表股份 11,562,435 股,占上市公司总股份的 1.17%;
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 235,000 股,占上市公司总股份
的 0.02%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式,审议通
过以下议案:
(一)审议通过《2016 年董事会工作报告》
同意 359,114,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99%;
反对 30,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况:同意 11,767,435 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.75%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.25%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
(二)审议通过《2016 年监事会工作报告》
同意 359,113,274 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99%;
反对 30,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 1,102
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况:同意 11,766,333 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.74%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.25%;弃权 1,102 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.01%。
(三)审议通过《2016 年年度报告》及年度报告摘要
同意 359,114,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99%;
反对 30,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况:同意 11,767,435 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.75%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.25%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
(四)审议通过《2016 年财务决算报告》
同意 359,114,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99%;
反对 30,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况:同意 11,767,435 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.75%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.25%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
(五)审议通过《2017 年财务预算方案》
同意 355,863,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.09%;
反对 3,280,833 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.91%;弃权 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况:同意 8,516,602 股,占出席会议中小股东所
持股份的 72.19%;反对 3,280,833 股,占出席会议中小股东所持股
份的 27.81%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
(六)审议通过《2016 年利润分配预案》
同意 359,013,274 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.96%;
反对 130,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.04%;弃权 1,102
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况:同意 11,666,333 股,占出席会议中小股东
所持股份的 98.89%;反对 130,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 1.10%;弃权 1,102 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.01%。
(七)审议通过《关于 2017 年度对外担保额度的议案》
同意 359,113,274 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99%;
反对 30,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 1,102
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东总表决情况:同意 11,766,333 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.74%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持
股份的 0.25%;弃权 1,102 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.01%。
(八)审议通过《关于子公司与福建漳龙管业科技有限公司签署
<销售合同>的议案》
同意 11,767,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.75%;
反对 30,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.25%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东总表决情况:同意 11,767,435 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.75%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持
股份的 0.25%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
本议案涉及关联交易,关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决,“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
(九)审议通过《关于子公司与福建漳龙商贸集团有限公司签署
<销售合同>的议案》
同意 11,767,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.75%;
反对 30,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.25%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况:同意 11,767,435 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.75%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.25%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
本议案涉及关联交易,关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决,“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
(十)审议通过《关于下属企业漳州晟达置业有限公司与关联方
签署<建设工程施工合同>的议案》
同意 11,767,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.75%;
反对 30,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.25%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况:同意 11,767,435 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.75%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.25%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
本议案涉及关联交易,关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决,“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
(十一)审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
同意 359,113,274 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99%;
反对 30,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 1,102
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况:同意 11,766,333 股,占出席会议中小股东
所持股份的 99.74%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.25%;弃权 1,102 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.01%。
上述议案的具体内容于 2017 年 04 月 15 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:福建衡评律师事务所
2.律师姓名:詹俊忠、吕子雄
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人
的资格和出席本次股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结
果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
2. 律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日