债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017 年 05 月 19 日（星期五）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 05 月 19 日上午 9：30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2017 年 05 月 18 日下午 15:00 至 2017 年 05 月 19 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长林奋勉先生
6.会议通知：公司董事会于 2017 年 04 月 15 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展
股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份
359,144,376 股，占上市公司有表决权总股份的 36.22%，其中：(1)
出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 （ 代 理 人 ） 6 人 ， 代 表 股份
358,909,376 股，占上市公司总股份的 36.20%；(2)通过网络投票的
股东 4 人，代表股份 235,000 股，占上市公司总股份的 0.02％。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股
份 11,797,435 股，占上市公司总股份的 1.19％。其中：通过现场投
票的股东 4 人，代表股份 11,562,435 股，占上市公司总股份的 1.17％；
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 235,000 股，占上市公司总股份
的 0.02％。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下议案：
（一）审议通过《2016 年董事会工作报告》
同意 359,114,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99％；
反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 11,767,435 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.75％；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.25％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（二）审议通过《2016 年监事会工作报告》
同意 359,113,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99％；
反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01％；弃权 1,102
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 11,766,333 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.74％；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.25％；弃权 1,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01％。
（三）审议通过《2016 年年度报告》及年度报告摘要
同意 359,114,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99％；
反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 11,767,435 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.75％；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.25％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（四）审议通过《2016 年财务决算报告》
同意 359,114,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99％；
反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 11,767,435 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.75％；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.25％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（五）审议通过《2017 年财务预算方案》
同意 355,863,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.09％；
反对 3,280,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.91％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,516,602 股，占出席会议中小股东所
持股份的 72.19％；反对 3,280,833 股，占出席会议中小股东所持股
份的 27.81％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（六）审议通过《2016 年利润分配预案》
同意 359,013,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；
反对 130,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04％；弃权 1,102
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 11,666,333 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.89％；反对 130,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.10％；弃权 1,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01％。
（七）审议通过《关于 2017 年度对外担保额度的议案》
同意 359,113,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99％；
反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01％；弃权 1,102
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：同意 11,766,333 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.74％；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.25％；弃权 1,102 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.01％。
（八）审议通过《关于子公司与福建漳龙管业科技有限公司签署
<销售合同>的议案》
同意 11,767,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.75％；
反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.25％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：同意 11,767,435 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.75％；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.25％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
（九）审议通过《关于子公司与福建漳龙商贸集团有限公司签署
<销售合同>的议案》
同意 11,767,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.75％；
反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.25％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 11,767,435 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.75％；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.25％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
（十）审议通过《关于下属企业漳州晟达置业有限公司与关联方
签署<建设工程施工合同>的议案》
同意 11,767,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.75％；
反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.25％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 11,767,435 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.75％；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.25％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
（十一）审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
同意 359,113,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99％；
反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01％；弃权 1,102
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 11,766,333 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.74％；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.25％；弃权 1,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01％。
上述议案的具体内容于 2017 年 04 月 15 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：詹俊忠、吕子雄
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人
的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结
果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
2. 律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日
