ST慧球2016年年度股东大会决议公告

广西慧球科技股份有限公司
                 2016 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市东葛路 118 号南宁青秀万达
   文华酒店 3 楼 VIP 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              66,314,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                             16.7973
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事长张琲先生主持，以现场投票和网络投票相结合的
方式进行。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件及《广西慧球科技股份有限公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，2 人未出席本次股东大会：
   独立董事唐功远、杜民均因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 人未出席本次股东大会：
   非职工代表监事王懋因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书（兼总经理）出席了本次股东大会；
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会，并出具
   了本次股东大会的法律意见书。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《2016 年度董事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数          比例      票数          比例     票数          比例
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       A股          64,639,775    97.4738   106,400       0.1604   1,568,812     2.3658
2、 议案名称：《2016 年度监事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数          比例      票数          比例     票数          比例
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    A股             64,639,775    97.4738   106,400       0.1604   1,568,812     2.3658
3、 议案名称：《2016 年度独立董事述职报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数          比例      票数          比例     票数          比例
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    A股             64,640,975    97.4756   106,400       0.1604   1,567,612     2.3640
4、 议案名称：《2016 年度财务决算报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数          比例      票数          比例     票数          比例
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    A股             64,640,975    97.4756   106,400       0.1604   1,567,612     2.3640
5、 议案名称：《2016 年度利润分配预案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                   弃权
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    A股             64,543,875    97.3292   129,300       0.1949   1,641,812      2.4759
6、 议案名称：《2016 年度报告正文及摘要》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                    弃权
                    票数          比例      票数          比例      票数          比例
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    A股             66,207,387    99.8377   106,400       0.1604      1,200       0.0019
7、 议案名称：《预计 2017 年度日常关联交易的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数          比例      票数          比例     票数           比例
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    A股             21,214,633    92.3606   117,300       0.5106   1,637,412      7.1288
8、 议案名称：《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                    弃权
                    票数          比例      票数          比例      票数           比例
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       A股          64,301,075    96.9631   107,600        0.1622   1,906,312      2.8747
9、 议案名称：《关于支付公司 2016 年度审计费用及聘请公司 2017 年度审计机
   构的议案》《关于变更公司名称的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                    弃权
                    票数          比例      票数          比例      票数           比例
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       A股          64,343,375    97.0268   106,400        0.1604   1,865,212      2.8128
10、     议案名称：《关于变更公司名称的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                     弃权
                    票数          比例      票数          比例       票数          比例
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       A股          66,197,687    99.8231   117,300        0.1769           0      0.0000
11、     议案名称：《关于修改公司章程的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                    反对                   弃权
                   票数          比例      票数          比例     票数          比例
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       A股         64,314,975    96.9840   134,800       0.2032   1,865,212     2.8128
12、     议案名称：《关于公司关联方资金占用及关联往来清理的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                    反对                   弃权
                   票数          比例      票数          比例     票数          比例
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       A股         65,088,975    98.1512   117,300       0.1768   1,108,712     1.6720
13、     议案名称：《2016 年度社会责任报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                    反对                   弃权
                   票数          比例      票数          比例     票数          比例
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       A股         64,570,275    97.3690   106,400       0.1604   1,638,312     2.4706
14、     议案名称：《2016 年度投资者保护工作情况报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                    反对                   弃权
                   票数          比例      票数          比例     票数          比例
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       A股         65,072,375    98.1261   106,400       0.1604   1,136,212     1.7135
15、     议案名称：《利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                    反对                   弃权
                   票数          比例      票数          比例     票数          比例
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       A股         66,181,087    99.7980   106,400       0.1604     27,500      0.0416
16、     议案名称：《关于处置公司部分子公司的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                    反对                   弃权
                   票数          比例      票数          比例     票数          比例
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       A股         65,708,587    99.0855   106,400       0.1604    500,000      0.7541
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称               同意                反对                  弃权
 序号                          票数     比例       票数     比例       票数       比例
                                      （%）               （%）                   （%）
 5       《 2016 年度利润 分   21,198,   92.2892   129,300   0.5629   1,641,812      7.1479
         配预案》
 7       《预计 2017 年度日    21,214,   92.3606   117,300   0.5106   1,637,412      7.1288
         常关联交易的议案》       633
 8       《关于 2016 年度计    20,955,   91.2321   107,600   0.4684   1,906,312      8.2995
         提资产减值准备的议       433
         案》
 9       《关于支付公司        20,997,   91.4163   106,400   0.4632   1,865,212      8.1205
         2016 年度审计费 用       733
         及聘请公司 2017 年
         度审计机构的议案》
 10      《关于变更公司名      22,852,   99.4893   117,300   0.5107           0      0.0000
         称的议案》
 11      《关于修改公司章      20,969,   91.2926   134,800   0.5868   1,865,212      8.1206
         程的议案》
 12      《关于公司关联方      21,743,   94.6623   117,300   0.5106   1,108,712      4.8271
         资金占用及关联往         333
         来清理的议案》
 15      《利润分配政策及      22,835,   99.4170   106,400   0.4632     27,500       0.1198
         未    来   三   年       445
         （2017-2019 年）股
         东回报规划》
 16      《关于处置公司部      22,362,   97.3599   106,400   0.4632    500,000       2.1769
         分子公司的议案》         945
(三)      关于议案表决的有关情况说明
       1.议案 11、15 为特别决议通过的议案，上述两项议案已获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；
       2.议案 7 涉及关联交易，关联股东名称为深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合
伙），为公司的第一大股东，持有公司有表决权的股份数量为 43,345,642 股，其
已回避了议案 7 的表决。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：杨文明、魏苏川
2、 律师见证结论意见：
    上海市锦天城（深圳）律师事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了法律意见书，其结论意见如下：本所律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广西慧球科技股份有限公司章
程》的规定，合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                               广西慧球科技股份有限公司
                                                       2017 年 5 月 20 日