深圳市深宝实业股份有限公司关于公司治理整改情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会关于开展上市公司治理专项活动的要求，公司2007年4月开始进行公司治理自查；2007年6月30日披露了公司治理自查报告和整改计划；在公众评议阶段，公司通过电话、邮箱等方式接受了公众投资者评议。2007年10月10日，公司收到深圳证监局《关于对深圳市深宝实业股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字〔2007〕47 号）（以下简称监管意见），对公司公司治理情况提出以下两点意见：1、《信息披露管理制度》内容尚待完善；2、存在向大股东报送未公开信息的情况。收到上述文件后，公司针对文中提到的问题，结合公司自查、公众评议反应的情况，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28 号）及深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字〔2007〕14号）等相关文件的要求，对以上情况进行了整改，并已于2007年10月31日前完成整改工作。
按照中国证监会的统一部署及深圳证监局《关于关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字〔2008〕62号）的精神，公司对照公司治理整改报告中的所列事项，对截至2008年6月30日公司治理专项活动整改情况进行了认真的核查，经公司董事会决议（深宝董字[2008]9号）通过，并报深圳证监局审查通过，现将公司整改治理情况说明如下：
一、公司治理整改情况
1、进一步健全和完善了内部管理制度：修订了《信息披露管理制度》；制定了《内部控制制度》、《接待和推广制度》、《独立董事议事规则》及《募集资金使用管理办法》。并根据深圳证监局的监管意见完善了《信息披露管理制度》。
2、严格规范不再向大股东报送未公开信息
公司严格依照《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》（深证局公司字〔2007〕11号）、《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》（深证局公司字〔2007〕39号）的要求，不再向大股东、实际控制人报送未公开信息。
3、进一步完善和规范了内部控制管理活动：要求控股子公司建立了内部控制制度；进一步完善了募集资金使用的内部控制；确定了专门机构对重大投资进行跟进及定期评估；确立了由公司内部审计部门对公司内部控制运行情况进行检查监督。
二、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划
公司董事会办公室需持续对控股子公司的内控制度健全情况及公司的信息传递等情况进行检查和监督，督导各控股子公司根据公司内部重大事项报告制度和审议程序，及时向公司负责人报告重大业务事项，重大财务事项等信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会。
公司将以本次公司治理专项活动的深入推进为契机，持续健全和完善公司治理的组织和制度建设，进一步增强独立性，进一步规范信息披露，以维护公司股东利益为目标，切实提升公司治理水平，保持公司健康持续发展。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月十九日
