上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2008年7月18日以通讯表决方式举行,本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经审议,本次会议通过了如下决议: 一、审议通过了公司《关于治理专项活动整改情况的报告》的议案。本议案表决结果:同意 票,反对0票,弃权0票。(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn ) 二、审议并通过了公司《关于控股股东及其关联方资金占用的自查报告》的议案。本议案表决结果:同意 票,反对0票,弃权0票。(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn ) 上海中西药业股份有限公司董事会 二OO 八年七月十八日
上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
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公告日期:2008-07-19 |
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