厦门国贸集团股份有限公司公司治理专项活动整改情况后续汇报
2007年7月，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的文件精神，成立了以董事长为首的公司治理专项活动领导小组，积极开展了公司治理自查工作，完成了《厦门国贸集团股份有限公司关于"上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》，并通过上海证券交易所平台接受公众评议。2007年10月，厦门证监局通过现场检查出具了《关于对厦门国贸集团股份有限公司治理情况的综合评价意见及整改通知》。
根据厦门监管局对公司治理情况的综合评价意见和整改通知的要求，以及上海证券交易所的监管建议、公众评议意见，结合自查中发现的不足，公司于2007年11月3日完成了《厦门国贸集团有限公司关于公司治理专项治理整改报告》，并在以下方面进行整改和落实，进一步提高公司治理水平。
1、进一步规范“三会”运作；2、完善董事会专门委员会的运作，完善工作细则；3、尽快推进ERP 管理系统，优化风险防范机制；4、建立和完善经理层内部问责机制和任期内经营目标责任制，健全内部管理制度；5、完善公司信息披露管理制度，加强信息披露事务工作，提高信息披露准确性。
近日，根据厦门证监局发出《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》的要求，公司重点对上述整改事项进行核查，现对整改措施及整改完成情况汇报如下：
1、 进一步规范“三会”运作；整改措施：公司严格按照《公司章程》规定，将股东大会会议记录与现场出席股东的签名册及代理出席委托书、网络及其他方式表决的有效资料一并保存；在股东大会出席股东及股东代理人登记表中设立“住所地址栏”；对于通讯方式召开的董事会和董事会专门委员会进行会议记录。
上述整改已完成。
2、完善董事会专门委员会的运作，完善工作细则；整改措施：公司董事会已对董事会专门委员会工作细则进行了修订，并根据细则的规定进行规范运作。
上述整改已完成。
3、尽快推进ERP 管理系统，优化风险防范机制；整改措施： 公司ERP 系统已于2008年3月成功上线，有效梳理了公司管理流程，优化了公司内控和风险防范机制。
上述整改已完成。
4、建立和完善经理层内部问责机制和任期内经营目标责任制，健全内部管理制度；整改措施：公司通过制定《公司内部问责暂行办法》与《公司高管绩效制度》，每年与高管签订经营责任书，有效地建立和完善了经理层内部问责机制和任期内经营目标责任制，进一步健全了内部管理制度。
上述整改已完成。
5、完善公司信息披露管理制度，加强信息披露事务工作，提高信息披露准确性。
整改措施：公司董事会修订了《公司信息披露管理制度》，在公司内部发布了《关于进一步加强公司重大信息内部协调与对外披露有关事项的通知》，并敦促公司证券事务部进一步提高信息披露的准确性。
上述整改已完成。
公司本着积极认真的态度，对公司治理专项活动所涉及整改事项均已及时进行了整改和落实，不存在已到整改其但尚未完成整改或未到整改期的情形。公司董事会认为，公司治理专项活动富有成效，有利于提高公司经营管理水平和竞争能力，为公司持续、健康、稳定发展打下坚实基础。公司今后也将根据相关要求，不定期地对公司治理进行内部核查和规范。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2008年7月18日
