方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 14：00
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月
19 日（星期五）上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 18 日
15：00 至 2017 年 5 月 19 日 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼 A 会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长赵梦女士。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股
份 266,440,005 股，占上市公司总股份的 38.5408％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决
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权的股份 266,179,905 股，占公司总股份的 38.5032%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 5 人，代表有表决权的股
份 260,100 股，占公司总股份的 0.0376%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 7 人，代表有表决权的股份 262,248
股，占公司总股份的 0.0379%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德恒律师事务所律师列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决，第一、二、三、五、六、七项议案同意股数均已超过了
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一，第四项议案的
同意股数超过了出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二，
所有议案均获得通过。具体表决结果如下：
1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权800股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持
股份的90.4289％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2660％；
弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3051％。
2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权800股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持
股份的90.4289％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2660％；
弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3051％。
3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
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24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权800股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持
股份的90.4289％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2660％；
弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3051％。
4、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配和公积金转增股本预案》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持
股份的90.4289％；反对25,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.5711％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2016 年度报告》及《年度报告摘要》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权800股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持
股份的90.4289％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2660％；
弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3051％。
6、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权800股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持
股份的90.4289％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2660％；
弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3051％。
7、审议通过了《关于 2017 年综合授信额度计划的议案》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权800股，占出席会议
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所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持
股份的90.4289％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2660％；
弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3051％。
上述议案详细内容已刊登在 2017 年 4 月 29 日的《中国证券报》、 证券时报》
及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn，公告编号为 2017-044《第七届董
事会第八次会议决议公告》、《方大锦化化工科技股份有限公司 2016 年度报告》
等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结
果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司 2016 年度股东
大会的法律意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年五月二十日
