证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2017-013
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间：2017 年 5 月 19 日下午 14：30
网络投票时间：2017 年 5 月 18 日-2017 年 5 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2017 年 5 月 19 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：
2017 年 5 月 18 日下午 15：00 至 2017 年 5 月 19 日下午 15：00。
2、现场会议召开地点：本公司会议室（无锡市新区华山路 5 号）
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈学军先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股
票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占公司有表 占公司有表 占公司有表
人 代表 人 代表 人 代表
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数 股份数 数 股份数 数 股份数
数的比例 数的比例 数的比例
A 股 18 321559723 31.8707% 50 46649978 4.6236% 68 368209701 36.4943%
B 股 97 98144293 9.7274% 0 0 0.0000% 97 98144293 9.7274%
总体 115 419704016 41.5981% 50 46649978 4.6236% 165 466353994 46.2217%
2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，共审议十项议案，其中以特
别决议审议通过议案9，以普通决议审议通过除议案9以外的其他议案。具体表决结果如下：
1、公司 2016 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 367953601 99.9304 255300 0.0693 800 0.0002
B股 98144293 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 466097894 99.9451 255300 0.0547 800 0.0002
其中：中小股东 119197096 99.7856 255300 0.2137 800 0.0007
表决结果 通过
2、公司2016年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 367953601 99.9304 255300 0.0693 800 0.0002
B股 98144293 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 466097894 99.9451 255300 0.0547 800 0.0002
其中：中小股东 119197096 99.7856 255300 0.2137 800 0.0007
表决结果 通过
3、公司2016年年度报告和2016年年度报告摘要
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 367959901 99.9322 249000 0.0676 800 0.0002
B股 98144293 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 466104194 99.9464 249000 0.0534 800 0.0002
其中：中小股东 119203396 99.7909 249000 0.2084 800 0.0007
表决结果 通过
4、公司2016年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 367942601 99.9275 266300 0.0723 800 0.0002
B股 98144293 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 466086894 99.9427 266300 0.0571 800 0.0002
其中：中小股东 119186096 99.7764 266300 0.2229 800 0.0007
表决结果 通过
5、公司2016年度利润分配预案
决定以总股本 1,008,950,570 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），
不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 367828201 99.8964 380700 0.1034 800 0.0002
B股 98144293 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 465972494 99.9182 380700 0.0816 800 0.0002
其中：中小股东 119071696 99.6806 380700 0.3187 800 0.0007
表决结果 通过
6、公司预计2017年度日常关联交易总金额的议案
关联股东ROBERT BOSCH GMBH审议该议案回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 252685001 99.8956 263100 0.1040 1000 0.0004
B股 70563493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 323248494 99.9184 263100 0.0813 1000 0.0003
其中：中小股东 119189096 99.7789 263100 0.2203 1000 0.0008
表决结果 通过
7、公司聘请2017年度财务报告审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 367953601 99.9304 255300 0.0693 800 0.0002
B股 98144293 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 466097894 99.9451 255300 0.0547 800 0.0002
其中：中小股东 119197096 99.7856 255300 0.2137 800 0.0007
表决结果 通过
8、公司聘请2017年度内控评价审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 367953601 99.9304 255300 0.0693 800 0.0002
B股 98144293 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 466097894 99.9451 255300 0.0547 800 0.0002
其中：中小股东 119197096 99.7856 255300 0.2137 800 0.0007
表决结果 通过
9、公司章程修正案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 347495167 94.3743 20714534 5.6257 0 0.0000
B股 64791241 66.0163 33353052 33.9837 0 0.0000
表决汇总 412286408 88.4063 54067586 11.5937 0 0.0000
其中：中小股东 65385610 54.7374 54067586 45.2626 0 0.0000
表决结果 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 344049269 93.4384 22143552 6.0138 2016880 0.5478
B股 52089971 53.0749 46034722 46.9051 19600 0.0200
表决汇总 396139240 84.9439 68178274 14.6194 2036480 0.4367
其中：中小股东 49238442 41.2199 68178274 57.0753 2036480 1.7048
表决结果 通过
三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2016 年度工作述职报告。
四、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：唐丽子、郭亮
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的 2016 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日| 威孚高科：2016年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-05-20 |
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| 附件：公告原文 |
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