北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017 年第五次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2017 年
第五次临时监事会的会议通知于 2017 年 5 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议
于 2017 年 5 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事
3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席曹爱平女士主持，会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经核查，公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金满
足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的
要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目
的正常进行，同意公司使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
监事会
2017 年 5 月 19 日
