北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017 年第六次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第六次临
时董事会会议于 2017 年 5 月 19 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，
公司于 2017 年 5 月 16 日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事十一名，
实际出席董事十一名。会议由公司董事长王立群先生召集并主持，公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规
定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司将闲置募集资金 4,000 万元暂
时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对上述
议案发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请银行综合授
信额度的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，同意公司向花旗银行（中国）有限公司
北京分行申请 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。
上述授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际
需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长王立群先
生代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。此次授权有效期限为：自公司 2017 年第六
次临时董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 19 日
