深圳市拓日新能科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月18日下午15：30
（2）网络投票时间：2017年5月17日--2017年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5
月18日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2017年5月17日15：00至2017年5月18日15：00期间任意时间。
（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A座803会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长陈五奎先生
2．参加本次股东大会的股东或股东代理人共计61名，代表股份286,664,169
股，占公司总股份618,171,052股的46.37%。
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计6人，代表公
司股份284,579,569股，占公司总股份的46.04%；通过网络投票的股东共计55名，
代表股份2,084,600股，占公司总股份的0.34%；参与表决的中小投资者（持有公
司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共56人，代表有效表决权
的股份数4,021,661股，约占公司有效表决权总股份的1.40%。
3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
4.见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1．审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意票：286,469,869股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.93%；
反对票：66,900股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%；
弃权票：127,400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.05%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票: 3,827,361股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
95.17%；反对票：66,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.66%；弃权票：127,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
3.17%。
2．审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意票：286,469,869股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.93%；
反对票：66,900 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；
弃权票：127,400 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.05%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票: 3,827,361股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
95.17%；反对票：66,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.66%；弃权票：127,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
3.17%。
3．审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：
同意票：286,469,369股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.93%；
反对票：67,400 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；
弃权票：127,400 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.05%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票:3,826,861 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
95.16%；反对票：67,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.67%；弃权票：127,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
3.17%。
4．审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》；
表决结果：
同意票：286,597,269 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.98%；
反对票：66,900 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；
弃权票：0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：3,954,761 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.34%；反对票：66,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.66%；弃权票：0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
5．审议通过了《公司2016年度利润分配方案》；
表决结果：
同意票：286,597,269 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.98%；
反对票：66,900 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；
弃权票：0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：3,954,761 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.34%；反对票：66,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.66%；弃权票： 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00 %。
6．审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：
同意票：3,780,961股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
94.01%；
反对票：66,900股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.66%；
弃权票：173,800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的4.33%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：3,780,961股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
94.02%；反对票：66,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.66%；弃权票：173,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
4.32%。
审议本议案时，关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资
有限公司、新余鑫能投资发展有限公司、陈五奎、李粉莉已回避表决。
7. 审议通过了《关于公司拟变更监事的议案》。
表决结果：
同意票：286,422,969股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.92%；
反对票：67,400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%；
弃权票：173,800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.06%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：3,780,461股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
94.00%；反对票：67,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.68%；弃权票：173,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
4.32%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了
法律意见，认为：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2016年度股东大会决
议；
2．广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 19 日
