东北电气：独立董事关于聘任高管人员的独立意见

东北电气发展股份有限公司
                独立董事关于聘任高管人员的独立意见
    东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
四次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定，张陆洋、金文洪、钱逢胜作为公司独立
董事，就公司董事会会议审议通过上述议案发表独立意见如下：
       一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定，合法、有效；
       二、经审查公司提供的上述人士个人履历和工作经历资料，我们认为
上述人士符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司高级管理人员任职资格
的要求，未发现有《公司法》第 147 条规定之情形，以及被中国证监会确
定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经核查不属于失信被执行
人；
       三、同意上述议案。
       独立董事：张陆洋     金文洪     钱逢胜
                                                二○一七年五月十八日