方大特钢科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”或“方大特钢”)拟以
实物资产出资设立全资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司(以下简称
“方大资源利用公司”,具体名称以工商部门核定为准),注册资本不超过人民币
16000 万元;
本次投资事项未构成关联交易、未构成重大资产重组;
本次投资事项经公司董事会审议后,无需提交股东大会审议批准。
一、投资事项概述
(一)本次投资事项的基本情况
为提高公司资源综合利用水平,进一步降低企业成本,公司以实物资产出资
设立全资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司(以工商部门核定为准)。
本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
(二)董事会审议情况
公司于 2017 年 5 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开了第六届董事会第
十八次会议,应到董事 9 人,出席会议董事 9 人,会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、拟成立全资子公司的基本情况
1、标的公司名称:南昌方大资源综合利用科技有限公司
2、注册资本:不超过人民币 16000 万元(具体以工商登记为准)
3、企业类型:有限责任公司
4、注册地:江西省南昌市青山湖区
5、经营范围:工业废水、废气、废渣等废弃物开发利用及相关产品的生产
销售(具体以工商部门核定为准)
6、出资方式:以实物出资
根据北京北方亚事资产评估有限责任公司江西分公司出具的《方大特钢单项
资产或资产组合评估报告》(文号:北方亚事评报字[2017]第 08-004 号),在评
估基准日 2017 年 4 月 30 日,纳入评估范围的方大特钢科技股份有限公司委估的
部分固定资产原值为 30,352.06 万元,净值为 15,490.37 万元,采用成本法评
估后资产原值为 29,600.12 万元,评估净值为 15,867.52 万元,评估增值 377.15
万元,增值率为 2.43%。
7、董监事及高管人员设置:方大资源利用公司设执行董事 1 人,监事 1 人,
并聘任高级管理人员。
三、本次投资对上市公司的影响
方大资源利用公司主营业务是对方大特钢生产过程中的工业废水、废气、废
渣等废弃物开发利用,有利于提高公司资源利用率水平,降低公司成本,并且有
利用保护环境。
四、本次投资风险分析
本次投资事项是公司管理层根据生产经营的实际需求做出的决策。本次投资
事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响,且不存在损害上市公司及股东利
益的情形。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年5月19日