方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2017 年 5 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲
自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事
认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为提高公司资源综合利用水平，进一步降低企业成本，同意公司以实物资产
出资设立全资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司（以工商部门核定为
准）。
相关内容详见2017年5月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于设立全资子公司的公告》。
二、审议通过《关于新增 2017 年度日常关联交易事项的议案》
赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春
回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要，同意公司向关联方江西方大钢铁集团有限公司
（以下简称“方大钢铁集团”）及其控股子公司采购钢坯，预计交易金额约 9000
万元，交易时间：2017 年 5 月 1 日至 12 月 31 日。
本议案无需提交股东大会审议。
相关内容详见2017年5月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于新增2017年度日常关联交易事项的
公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年5月19日
