雷鸣科化第六届董事会第二十三次会议决议公告

安徽雷鸣科化股份有限公司
           第六届董事会第二十三次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）于 2017
年 5 月 18 日以通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议，应参会董事 8 人，
实参会董事 8 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通
过了以下事项：
    一、关于撤销张治海先生第七届董事会董事候选人的议案
    鉴于公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司根据重要岗位轮岗交流规
定，认为张治海先生不再适合担任现有岗位工作，调整后张治海先生将不在雷鸣
科化任职。公司董事会决定撤销张治海先生作为公司第七届董事会董事候选人。
    参加表决的董事共 8 名。表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    特此公告。
                                         安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
                                                    2017 年 5 月 19 日