江苏亚星锚链股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有
限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 426,037,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.4066
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶安祥先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理陶兴、吴汉岐、张卫新、李
国荣列席本次会议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,029,698 99.9981 8,000 0.0019 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,029,698 99.9981 8,000 0.0019 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,029,698 99.9981 8,000 0.0019 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2016 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,029,698 99.9981 8,000 0.0019 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,029,698 99.9981 8,000 0.0019 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,029,698 99.9981 8,000 0.0019 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,029,698 99.9981 8,000 0.0019 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,029,698 99.9981 8,000 0.0019 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,029,698 99.9981 8,000 0.0019 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,029,698 99.9981 8,000 0.0019 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,029,698 99.9981 8,000 0.0019 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 陶安祥 410,848,752 96.4348 是
12.02 陶良凤 410,848,752 96.4348 是
12.03 陶兴 501,861,234 117.7973 是
12.04 张卫新 410,848,752 96.4348 是
12.05 王桂琴 410,848,752 96.4348 是
12.06 沈义成 410,848,752 96.4348 是
2、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 杨翰 426,017,499 99.9952 是
13.02 范企文 426,017,499 99.9952 是
13.03 陆皓 426,017,499 99.9952 是
3、 关于监事会换届选举的议案（非职工监事）
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
14.01 景东华 426,017,499 99.9952 是
14.02 王纪萍 426,017,499 99.9952 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 关于公司 2016 年 60,218, 99.9867 8,000 0.0133 0 0.0000
度利润分配预案 483
6 关于公司聘任江 60,218, 99.9867 8,000 0.0133 0 0.0000
苏公证天业会计 483
师事务所（特殊普
通合伙）为公司
2017 年度审计机
构的议案
7 关于公司聘任江 60,218, 99.9867 8,000 0.0133 0 0.0000
苏公证天业会计 483
师事务所（特殊普
通合伙）为公司
2017 年度内部控
制审计机构的议
案
8 关于董事、监事及 60,218, 99.9867 8,000 0.0133 0 0.0000
高级管理人员
2016 年度薪酬的
议案
9 关于使用公司自 60,218, 99.9867 8,000 0.0133 0 0.0000
有资金购买理财 483
产品的议案
10 关于变更公司经 60,218, 99.9867 8,000 0.0133 0 0.0000
营范围的议案
11 关于修订《公司章 60,218, 99.9867 8,000 0.0133 0 0.0000
程》的议案
12.01 陶安祥 45,037, 74.7802
12.02 陶良凤 45,037, 74.7802
12.03 陶兴 136,050 225.8973
,019
12.04 张卫新 45,037, 74.7802
12.05 王桂琴 45,037, 74.7802
12.06 沈义成 45,037, 74.7802
13.01 杨翰 60,206, 99.9664
13.02 范企文 60,206, 99.9664
13.03 陆皓 60,206, 99.9664
14.01 景东华 60,206, 99.9664
14.02 王纪萍 60,206, 99.9664
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议议案全部获得通过。
2、 上述议案中，《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议通过的议案，该项议案已获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏江豪律师事务所
律师：朱联海、赵超超
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人
员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏亚星锚链股份有限公司
2017 年 5 月 19 日| 亚星锚链2016年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-05-19 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |