万向德农第八届董事会第一次会议决议公告

万向德农股份有限公司
                        第八届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带
责任。
       万向德农股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 18 日下午 16:00 在哈
尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司会议室以现场表决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董
事 5 人。
       会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会全体董事共同推举管大源董事
主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：
       1、审议通过了《选举管大源先生为公司董事长》的议案
       表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       选举管大源董事为公司董事长，法定代表人。
       2、审议通过了《选举董事会各专门委员会》的议案
   （1）选举管大源董事为战略委员会主任委员，陈贵樟董事、朱厚佳独立董事为委员。
       表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   （2）选举朱厚佳独立董事为审计委员会主任委员，王建文独立董事、丁兴贤董事为委
员。
         表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   （3）选举朱厚佳独立董事为提名委员会主任委员，王建文独立董事、陈贵樟董事为委
员。
       表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       （4）选举王建文独立董事为薪酬委员会主任委员，朱厚佳独立董事、丁兴贤董事为委
员。
       表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       3、审议通过了《聘任陈贵樟先生为公司总经理》的议案
       表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       4、审议通过了《聘任祁堃先生为公司董事会秘书》的议案
       表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司两名独立董事朱厚佳、王建文对聘任公司高级管理人员发表独立董事意见，认为：
高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
具备履行职责所必需的专业知识和工作经历。
    特此公告！
                                            万向德农股份有限公司董事会
                                                2017 年 5 月 18 日
附高级管理人员简历
    陈贵樟，男，1973 年 7 月出生，浙江衢州人，本科学历，工程师，党员，公司董事、
总经理。1996 年 7 月进万向，先后从事项目调研、战略规划等工作，历任万向集团公司发
展部总经理助理、副总经理、河北承德露露股份有限公司董事等职，现任顺发恒业股份公
司董事、浙江航民股份有限公司董事。
    祁堃，男，1979 年 1 月出生，黑龙江哈尔滨人，本科学历，公司董事会秘书。1996 年
10 月进万向，先后在万向集团公司、通联资本管理有限公司等企业从事财务、文秘及企业
管理工作。