北京数字认证股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事徐哲先生因工作
安排原因辞去公司董事等职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》等有关规定，公司需
增补 1 名董事。
公司于 2017 年 5 月 2 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
选举林雪焰为第二届董事会董事的议案》，同意林雪焰先生为公司第二届董事候
选人，任期与第二届董事会董事任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同
意的独立意见。公司于 2017 年 5 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体上发布了《关于拟变更董事的公告》。
2017 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过
了《关于选举林雪焰为第二届董事会董事的议案》，同意选举林雪焰先生为公司
第二届董事会董事，任期与第二届董事会董事任期一致。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
