证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2017-050
广州市香雪制药股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016
年度股东大会会议通知已于 2017 年 4 月 27 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）上午 10 时。
网络投票日期和时间：2017 年 5 月 17 日-2017 年 5 月 18 日。其中，通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2017 年 5 月 18 日 上 午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2017 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意
时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号本部会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表
有表决权股份 273,205,054 股，占公司股份总数的 41.3023％。出席会议的股东
（或代理人）均为 2017 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和赵思华律师见证了本次股东大
会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股
份 272,838,643 股，占公司股份总数的 41.2469％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份
366,411 股，占公司股份总数的 0.0554％。
（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表
共计 10 人，代表有表决权的股份数 27,318,771 股，占公司股份总数的 4.1300
％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 26,952,360 股，占 上市公司总
股份的 4.0746％；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 366,411 股，占上市公
司总股份的 0.0554％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王永辉先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（
或代理人）审议通过了以下决议:
1、审议《2016 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 273,048,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427
％；反对 156,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；弃权 0 股（
其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 27,162,260 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.4271％；反对 156,511 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
2、审议《2016 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 273,048,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427
％；反对 156,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；弃权 0 股（
其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 27,162,260 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.4271％；反对 156,511 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
3、审议《2016 年公司财务决算报告》
表决结果：同意 273,048,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427
％；反对 156,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；弃权 0 股（
其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 27,162,260 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.4271％；反对 156,511 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
4、审议《2016 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 273,048,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427
％；反对 156,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；弃权 0 股（
其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 27,162,260 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.4271％；反对 156,511 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
5、审议《2016 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 273,046,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9420
％；反对 158,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0580％；弃权 0 股（
其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 27,160,260 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.4198％；反对 158,511 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5802％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
6、审议《关于 2017 年度公司董事薪酬事项的议案》
表决结果：同意 273,048,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427
％；反对 156,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；弃权 0 股（
其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 27,162,260 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.4271％；反对 156,511 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
7、审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》
表决结果：同意 272,928,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8988
％；反对 156,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；弃权 120,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 27,042,260 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.9878％；反对 156,511 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5729％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.4393％。
8、审议《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》
表决结果：同意 272,926,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8981
％；反对 158,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0580％；弃权 120,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 27,040,260 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.9805％；反对 158,511 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5802％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.4393％。
9、审议《关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计
情况的议案》
表决结果：同意 273,048,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427
％；反对 156,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；弃权 0 股（
其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 27,162,260 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.4271％；反对 156,511 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 273,048,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427
％；反对 156,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；弃权 0 股（
其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 27,162,260 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.4271％；反对 156,511 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会做了 2016 年度工作的述职报告。
四、律师出具的法律意见书
北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和赵思华律师到会见证本次股东大会
并出具了《广州市香雪制药股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书》，认
为：公司 2016 年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席或列席 2016 年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。2016 年度股东
大会的表决结果和形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2016 年度股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《广州市香雪制药股份有限公司 2016
年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2017 年 5 月 18 日
6
