广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017 年 5 月 8 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2017年5月18日下午16:00时，
本公司第一会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事 7 人，成员有：朱冰、王琦、陈健、林
钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7 人（其中委
托表决的董事 2 人，王琦董事委托林钦河董事出席会议并行使表决权，
龚洁敏独立董事委托顾乃康独立董事出席会议并行使表决权）。
4、本次董事会由董事长朱冰先生主持，公司监事及相关高管人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司搬迁改造糖厂及基础设施建设项目授
权董事长审批权限的议案》。
为加快推进公司整体搬迁技改工作和尽快建设粤桂热电循环糖
厂搬迁技改项目及基础设施建设项目，如期实现 2018/2019 榨季新糖
厂开榨，以及按时完成相关配套设施建设等工作目标，结合公司实际
情况，公司对粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目及基础设施建设项目采
取 BT 建设模式及公开招标方式进行，对项目建设相关事项授权董事
长决定，包括具体建设的项目、建设项目的融资方式（包括 BT 方式）、
不超过股东大会已决定的投资总额内具体项目投资金额、招标方案及
方式、选择建设单位及监理单位、签订建设合同等。在审批权限内代
表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。授权期限有效期限为 36
个月，自董事会审议通过之日起计算。
粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期）、办公、生活区等其他
基础设施配套项目授权总金额约 8.5 亿元。项目已基本完成前期工作，
目前进入招标程序，建设项目由招标代理组织公开招标，可采取 BT
融资模式建设。具体项目及金额如下：
1、粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期），按实施进度计划
2018/2019 榨季投产运行，计划投资 5.8 亿元。其中 2017 年计划投
资约 3 亿元。
2、办公、生活等其他基础设施配套项目，计划投资 2.7 亿元，
其中 2017 年计划投资 6,050 万元。
公司 2015 年 10 月 16 日召开的第七届董事会第二次会议和 2015
年 11 月 3 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公
司整体搬迁改造的议案》。《关于公司整体搬迁改造的议案》7.1 股东
大会授权内容为：“为整体搬迁工作能高效、有序开展，公司董事会
拟提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内决定与
本次整体搬迁有关的事宜，董事会可根据整体搬迁的具体业务情况、
金额规模授权董事长或经理班子决定、办理相关事项。”根据以上决
议，本次授权事项不需提交股东大会审议通过。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在
巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关
事项的独立意见）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独
立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 18 日
