证券简称:贵糖股份 证券代码:000833 公告编号:2017–026
广西贵糖(集团)股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本公司于 2017 年 4 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网上
发出了《广西贵糖(集团)股份有限公司关于召开 2016 年年度股东
大会的通知》。
2、本次会议未出现否决议案的情形,未涉及变更前次股东大会
决议。
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开情况
1、召集人:公司董事会
2、主持人:本公司董事长朱冰先生
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2017 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:00
开始;
(2)网络投票时间:2017 年 5 月 17 日(星期三)至 2017 年 5
月 18 日(星期四)。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017 年 5
月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2017 年 5 月 18 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。
5、现场会议召开地点:广西贵港市幸福路 100 号本公司办公大
楼二楼第一会议室;
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项
经公司 2016 年 12 月 15 日召开的第七届董事会第十三次会议和 2017
年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十五次会议及 2017 年 3 月 27 日
召开的第七届监事会第十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 38 人,代表股份 369,049,721 股,占
上市公司总股份的 55.2137%。
其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 368,739,814 股,占
上市公司总股份的 55.1674%。通过网络投票的股东 28 人,代表股份
309,907 股,占上市公司总股份的 0.0464%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 33 人,代表股份 2,932,707 股,占上
市公司总股份的 0.4388%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 2,622,800 股,占上
市公司总股份的 0.3924% 。通过网络投票的股东 28 人,代表股份
309,907 股,占上市公司总股份的 0.0464%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人
员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通
过了以下议案:
1、审议《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更
的议案》。
总表决情况:
同意 2,890,707 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5679%;
反对 35,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1968%;弃权
6,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.2353%。
中小股东总表决情况:
同意 2,890,707 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5679%;
反对 35,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1968%;弃权
6,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.2353%。
关联股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业集团有限公
司、广西广业粤桂投资集团有限公司、陈健、庞璧薇回避表决。
表决结果:该议案获得通过。
2、审议《2016 年度财务决算报告》;
总表决情况:
同 意 369,007,721 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9886 % ; 反 对 35,100 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0095%;弃权 6,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0019%。
中小股东总表决情况:
同意 2,890,707 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5679%;
反对 35,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1968%;弃权
6,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.2353%。
表决结果:该议案获得通过。
3、审议《2016 年度利润分配预案》;
总表决情况:
同 意 369,007,721 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9886 % ; 反 对 35,100 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0095%;弃权 6,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0019%。
中小股东总表决情况:
同意 2,890,707 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5679%;
反对 35,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1968%;弃权
6,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.2353%。
表决结果:该议案获得通过。
4、审议《2016 年度董事会工作报告》;
总表决情况:
同 意 369,007,721 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9886 % ; 反 对 35,100 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0095%;弃权 6,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0019%。
中小股东总表决情况:
同意 2,890,707 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5679%;
反对 35,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1968%;弃权
6,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.2353%。
表决结果:该议案获得通过。
5、审议《2016 年年度报告及年报摘要》;
总表决情况:
同 意 369,005,821 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9881 % ; 反 对 35,100 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0095%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 2,888,807 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5031%;
反对 35,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1968%;弃权
8,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.3001%。
表决结果:该议案获得通过。
6、审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2017 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;
总表决情况:
同 意 369,005,821 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9881 % ; 反 对 35,100 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0095%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 2,888,807 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5031%;
反对 35,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1968%;弃权
8,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.3001%。
表决结果:该议案获得通过。
7、审议《关于 2017 年度日常关联交易预计议案》;
总表决情况:
同意 2,888,807 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5031%;
反对 35,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1968%;弃权
8,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席会议所有股
东所持股份的 0.3001%。
中小股东总表决情况:
同意 2,888,807 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5031%;
反对 35,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1968%;弃权
8,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.3001%。
关联股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业集团有限公
司、广西广业粤桂投资集团有限公司、陈健、庞璧薇回避表决。
表决结果:该议案获得通过。
8、审议《2016 年监事会工作报告》;
总表决情况:
同 意 369,005,821 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9881 % ; 反 对 35,100 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0095%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 2,888,807 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5031%;
反对 35,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1968%;弃权
8,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.3001%。
表决结果:该议案获得通过。
9、审议《关于补选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议
案》。
总表决情况:
同 意 369,005,821 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9881 % ; 反 对 35,100 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0095%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 2,888,807 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5031%;
反对 35,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1968%;弃权
8,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.3001%。
表决结果:该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所
2、律师姓名:李长嘉、蒋耀洲
3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;
2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西贵糖(集团)股份有限公司
2017 年 5 月 18 日