证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2017-30
恒立实业发展集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日下午 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017
年5月18日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2017年5月17日15：00至2017年5月18日15：00期间的任
意时间。
2、召开地点：公司本部四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马伟进
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 13 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为
198,249,600 股，占公司有表决权总股份的 46.6222 %；其中中小投资者共 9 名，
代表有表决权的股份为 4,369,600 股，占公司有表决权总股份的 1.0276%。
现场出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表有表决权的股
份为 198,140,000 股，占公司有表决权总股份的 46.5964%；其中中小投资者共 1
名，代表有表决权的股份为 4,260,000 股，占公司有表决权总股份的 1.0018%。
网络投票情况：通过网络出席会议的股东 8 名，代表有表决权的股份为
109,600 股，占公司有表决权总股份的 0.0258 %；其中中小投资者共 8 名，代表
有表决权的股份 109,600 股，占公司有表决权总股份的 0.0258 %。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
1. 审议通过了《2016 年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意 198,163,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9567%；反对 85,800 股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0433%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
中小投资者表决情况：同意 4,283,800 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 98.0364%；反对 85,800 股，占出席本次会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.9636%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2. 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 198,163,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9567%；反对 85,800 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0433 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
中小投资者表决情况：同意 4,283,800 股，占出席本次会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.0364%；反对 85,800 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.9636%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3. 审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 198,163,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9567%；反对 85,800 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0433 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
中小投资者表决情况：同意 4,283,800 股，占出席本次会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.0364 %；反对 85,800 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.9636%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
4. 审议通过了《2016 年度财务工作报告》
表决结果：同意 198,163,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9567 %；反对 85,800 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0433 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
中小投资者表决情况：同意 4,283,800 股，占出席本次会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.0364%；反对 85,800 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.9636 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5. 审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 198,163,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9567%；反对 85,800 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0433 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
中小投资者表决情况：同意 4,283,800 股，占出席本次会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.0364%；反对 85,800 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.9636%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》
表决结果：同意 198,163,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9567 %；反对 85,800 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0433 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
中小投资者表决情况：同意 4,283,800 股，占出席本次会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.0364 %；反对 85,800 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.9636%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：贾凡、李航
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.本次股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司
二○一七年五月十八日
