黄山旅游发展股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明

黄山旅游发展股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明 
    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）要求和安徽证监局有关文件的具体部署，公司从 2007 年 5 月起认真开展了“公司治理专项活动”工作，先后完成了自查、公众评议及整改提高三个阶段的相关工作， 2007年11月9日公司三届二十七次董事会审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》，该报告刊登于2007年11月13日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站。 
    根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27 号），结合贯彻安徽证监局皖证监发字[2008]29 号文件要求，现就截至2008 年6 月30  日公司《整改报告》中所列事项的整改情况说明如下： 
     问题一： 关于公司董事会成员离任后尚缺一名董事问题。 
    整改情况：2007年11月29日公司 2007 年第二次临时股东大会选举产生了公司新一届董事会，其董事成员已符合《公司章程》要求。 
     问题二：关于公司尚未设立董事会相关专门委员会问题。 
    整改情况：根据公司 2007 年第二次临时股东大会决议，公司已设立了董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。 
     问题三：关于公司尚未制定《独立董事工作制度》问题。 
    整改情况：公司已制定了《独立董事工作制度》，业经 2007年11月9日公司三届二十七次董事会审议通过。 
     问题四：关于公司章程尚未根据相关法律法规予以完善问题。 
    整改情况：公司已对照证监公司字[2006]92 号文的要求，对公司章程中增加了防范大股东资金占用的有关条款。公司三届二十七次董事会讨论了有关章程修订内容，该章程修订案业经公司2007年第二次临时股东大会审议通过。 
    综上所述，公司《整改报告》中所列事项已全面完成整改。今后，公司将继续加强有关法律法规的学习，进一步提高公司董事、监事及高管人员规范运作的意识，促进公司在规范运作的前提下，实现持续、稳定、健康发展。 
    特此说明 
                                              黄山旅游发展股份有限公司董事会 
                                                      2008 年7 月 17 日