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电光防爆科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）13 点 30 分。
2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号公司四楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长石碎标先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 10 人，代表股份 220,332,618
股，占上市公司总股份的 68.2833％.其中：参加现场投票表决的股东（含股东
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授权代理人）共 8 人，代表股份 220,000,000 股，占上市公司总股份的 68.1803％；
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 332,618 股，占上市公司总股份的 0.1031％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 332,618 股，占上市公司总股份
的 0.1031％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 332,618 股，占上市公
司总股份的 0.1031％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律
师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐
项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 220,332,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 332,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（二）《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 220,332,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 332,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（三）《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 220,332,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 332,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（四）《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 220,332,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 332,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（五）《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》
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总表决情况：
同意 220,332,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 332,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份
总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。
（六）《关于公司续聘审计机构的议案》
总表决情况：
同意 220,332,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 332,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（七）《关于 2017 年度预计关联交易的议案》
本提案涉及公司控股股东电光科技有限公司与公司之间的关联交易，根据相
关法律法规，关联方电光科技有限公司及其关联方在表决时进行了回避，其合计
所持股份 220,000,000 股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
总表决情况：
同意 332,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
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0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 332,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（8）《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 220,332,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 332,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（9）《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 220,332,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 332,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（10）《关于公司监事薪酬方案的议案》
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总表决情况：
同意 220,332,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 332,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：杨龙驹、秦天
3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
（一）《电光防爆科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
（二）《北京大成律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2016 年年度股
东大会的法律意见》。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2017 年 5 月 18 日
