中弘控股股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 5
月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司第七届董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32 号
楼 3 楼会议室
5、现场会议主持人：董事长王继红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计
54 人，代表股份 1,597,599,563 股，占上市公司总股份的 26.6565％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东
为 52 人，代表股份 4,815,698 股，占上市公司总股份的 0.0804％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份
1,595,300,065 股，占上市公司总股份的 26.6181%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 48 人，代表股份 2,299,498
股，占上市公司总股份的 0.0384％。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《公司董事会 2016 年度工作报告》
总表决情况：同意 1,597,405,963 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9879％；反对 151,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0095％；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 4,622,098 股，占出席会议中小股东
所持股份的 95.9798％；反对 151,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.1501％；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.8701％。
（二）审议通过《公司监事会 2016 年度工作报告》
总表决情况：同意 1,597,405,963 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9879％；反对 151,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0095％；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 4,622,098 股，占出席会议中小股东
所持股份的 95.9798％；反对 151,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.1501％；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.8701％。
（三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 1,597,316,563 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9823％；反对 181,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0113％；弃权 101,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0064％。
中小股东总表决情况：同意 4,532,698 股，占出席会议中小股东
所持股份的 94.1234％；反对 181,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.7606％；弃权 101,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 2.1160％。
（四）审议通过《公司2016年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意1,597,345,963股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9841％；反对151,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0064％。
中小股东总表决情况：同意4,562,098股，占出席会议中小股东
所持股份的94.7339％；反对151,700股，占出席会议中小股东所持股
份的3.1501％；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的2.1160％。
（五）审议通过《公司2016年度利润分配预案》
2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以总股本
5,993,286,571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含
税）,以资本公积金向全体股东10股转增4股。
总表决情况：同意1,597,471,963股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9920％；反对125,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0079％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,688,098股，占出席会议中小股东
所持股份的97.3503％；反对125,700股，占出席会议中小股东所持股
份的2.6102％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0395％。
（六）审议通过《公司 2017-2018 年度预计对外提供担保的议
案》
总表决情况：同意1,597,204,263股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9753％；反对352,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0221％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：同意4,420,398股，占出席会议中小股东
所持股份的91.7914％；反对352,900股，占出席会议中小股东所持股
份的7.3281％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.8805％。
（七）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2017
年度财务报表审计和内部控制审计工作，并授权经营层根据审计师的
具体工作量确定其报酬。
总表决情况：同意1,597,376,063股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9860％；反对181,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0113％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：同意4,592,198股，占出席会议中小股东
所持股份的95.3589％；反对181,100股，占出席会议中小股东所持股
份的3.7606％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.8805％。
（八）审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》
总表决情况：同意1,597,237,163股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9773％；反对320,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：同意4,453,298股，占出席会议中小股东
所持股份的92.4746％；反对320,000股，占出席会议中小股东所持股
份的6.6449％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.8805％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王乐文律师、李王龑律师对本次会议出具
了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2016年度股东大会的法律意
见书
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 18 日
