大庆华科股份有限公司关于公司专项治理整改情况的说明
公司于2007年10月30日召开的2007年第四次临时董事会会议审议通过了《大庆华科股份有限公司公司治理专项活动的整改报告》，截止2008年6月30日公司需要整改的工作已经全部完成，具体内容如下：
一、公司董事会尚未建立董事会专门委员会。
公司2008年2月2日召开的四届董事会第二次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，公司已设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
二、公司相关控制制度需进一步完善。
公司相关控制制度已完善。
三、公司尚需建立对董事、监事和高级管理人员等的激励与约束长效机制。
公司2008年3月19日召开的2007年年度股东大会审议通过了关于董事、监事津贴的议案。提高了董事津贴，发放了监事津贴。
公司董事会根据生产经营目标，按照目标管理考核办法和绩效考核制度对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。
四、需进一步强化和董事的信息沟通。
公司采取了定期邀请董事来公司调研，定期向董事送发公司生产经营等方面材料，不定期提供专题报告及电话沟通等形式进一步强化了和董事的信息沟通。
通过开展加强公司专项治理活动，进一步促进了公司的规范运作。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章的要求，牢固树立依法规范运作的观念，自觉遵守法律、法规和公司章程等相关规定，促进公司健康稳定地发展，以更规范的运作，更优异的业绩来回报股东。
大庆华科股份有限公司董事会
2008年7月17日
