大庆华科股份有限公司2008年第二次临时董事会会议决议公告

大庆华科股份有限公司2008年第二次临时董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　大庆华科股份有限公司已于2008年7月11日以电话通知、电子邮件及传真的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司2008年第二次临时董事会会议的通知》。公司2008年第二次临时董事会会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　本次会议审议通过了如下议案：
　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司专项治理整改情况的说明；
　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案。该议案尚需提交股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2008年7月17日