四川泸天化股份有限公司董事会三届二十五次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会三届二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川泸天化股份有限公司董事会三届二十五次会议于2008年7月11日下午 15：00 时在泸天化大厦五楼会议室以现场表决的方式召开。公司于 2008年7月1日以书面送达和传真的方式通知全体董事参加本次会议，出席会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以投票表决的方式审议通过了公司《推进公司治理专项活动工作报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　四川泸天化股份有限公司董事会
　　2008年7月18日