厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2017 年 5 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 5 月 18
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
为了提升整体盈利能力、培育新的利润增长点、推动公司在移动互联网大数
据及相关技术应用方面的发展，同时也为公司品牌客户提供精准数字广告投放等
互联网营销增值服务、以此增加客户粘性，同意公司与易点天下网络科技股份有
限公司共同出资设立吉恪天下自媒体数字广告有限公司（暂定名，实际以工商行
政管理部门最终核准登记名称为准）。
详细内容见公司 2017 年 5 月 19 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资
设立合资公司的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 5 月 19 日
