证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2017－019
山东沃华医药科技股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会审议的议案（4）、议案（6）、议案（7）、议案
（8）为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单
独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2016 年 5 月 17 日（星期三）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2016 年 5 月 17 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5
月 16 日 15：00 至 2016 年 5 月 17 日 15：00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：潍坊市高新区梨园街 3517 号公司会议
室
5、现场会议主持人：董事长赵丙贤先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 4 名，代表有表决权
股份 190,382,820 股，占公司股份总数的 52.77329%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，
代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为 190,382,620 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
52.77324%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 1 名，代表有表决
权的股份数为 200 股，占公司股份总数的 0.00005%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表
有表决权的股份 200 股，占公司股份总数的 0.00005%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次股东大会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并
通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》
表决结果：190,382,820 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
2、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》
表决结果：190,382,820 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》
表决结果：190,382,820 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
4、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》
表决结果：190,382,820 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：200 股同意，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
5、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要
表决结果：190,382,820 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
6、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》
表决结果：190,382,820 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：200 股同意，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：190,382,820 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：200 股同意，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
8、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：190,382,820 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：200 股同意，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
9、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
本议案采用累积投票制表决，赵彩霞女士、印文军先生当选为公
司第五届监事会监事，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，至
本届监事会届满时止。公司第五届监事会最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单
一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
9.1 选举第五届监事会监事候选人赵彩霞女士为公司第五届监
事会监事
表决结果：190,382,620 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.99989%；0 股反对，
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
股份总数 0%；200 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数 0.00011%。
9.2 选举第五届监事会监事候选人印文军先生为公司第五届监
事会监事
表决结果：190,382,620 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.99989%；0 股反对，
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
股份总数 0%；200 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数 0.00011%。
三、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师出席了本次股东
大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，
出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果
均合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司 2016 年度股
东大会决议；
2.北京市星河律师事务所关于公司 2016 年度股东大会的法律意
见书。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二○一七年五月十七日
