安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事
关于 2016 年年度股东大会调整部分议案的独立意见
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 4 月 29 日发布的
2016 年年度股东大会通知提出了“10.00 关于选举第七届董事会董事的议案”，
鉴于董事候选人张治海先生工作调整，经公司控股股东淮北矿业（集团）有限责
任公司提名，现将 2016 年年度股东大会通知中“10.00 关于选举第七届董事会董
事的议案中 10.01 张治海”调整为“10.01 李明鲁”。作为公司的独立董事，根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
的有关规定，对上述董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事候选
人的任职资格等相关事项进行了认真核查，基于独立判断立场，特发表如下独立
意见：
1、董事候选人的提名人资格、提名方式和程序均符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，合法、有效；
2、经审阅李明鲁先生的个人履历和相关资料，我们认为，李明鲁先生具有
丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，
能够胜任所聘任董事职务的要求。不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海
证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情
形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
3、我们同意提名李明鲁先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司
2016 年度股东大会审议。
独立董事签名： ______________ ______________ ______________
杨祖一 陈传江 费蕙蓉
2017 年 5 月 17 日
