上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第一次会议于2017年5月17日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年5月11日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员
列席会议，会议由公司董事共同推举朱军红先生主持，经逐项表决，
审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举朱军红先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止，可以连选连任。朱军
红先生的简历详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定创业板信
息披露网站披露的《第三届董事会第四十三次会议决议公告》（公告
编号：2017-032）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议
案》；
根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性文件
的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。各个委员会的委员及主任委员（召集人）情况如
下：
1、战略委员会（4人）
成员：朱军红先生、王灿先生、潘东辉先生、唐斌先生，其中朱
军红先生任主任委员（召集人）；
2、审计委员会（3人）
成员：王恒忠先生（独立董事）、胡俞越先生（独立董事）、
马勇先生（独立董事），其中王恒忠先生任主任委员（召集人）；
3、提名委员会（5人）
成员：王恒忠先生（独立董事）、胡俞越先生（独立董事）、马
勇先生（独立董事）、高波先生、唐斌先生，其中胡俞越先生任主任
委员（召集人）；
4、薪酬与考核委员会（5人）
成员：王恒忠先生（独立董事）、胡俞越先生（独立董事）、马
勇先生（独立董事）、朱军红先生、潘东辉先生，其中马勇先生任主
任委员（召集人）。
以上各委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
四届董事会届满为止。上述各专门委员会成员简历详见公司于2017
年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第三届董
事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2017-032）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
公司董事会同意聘任高波先生为公司总经理，任期与本届董事会
任期相同，可以连选连任。高波先生的简历详见公司于2017年4月25
日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第三届董事会第四
十三次会议决议公告》（公告编号：2017-032）。
公司独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
公司董事会同意聘任陈卫斌先生、夏晓坤先生、张王军先生、陈
娟女士、肖斌先生、游绍诚先生为公司副总经理，任期与本届董事会
任期相同。上述6位副总经理简历请见附件。
公司独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
公司董事会同意聘任肖斌先生为公司财务总监，任期与本届董事
会任期相同。肖斌先生简历详见附件。
公司独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据《公司章程》、公司《董事会秘书制度》及相关规范性文
件的规定，经审议，董事会同意聘任游绍诚先生担任公司董事会秘书
一职，任期与本届董事会任期相同。游绍诚先生的董事会秘书任职资
格已经深交所审核后未提出异议。游绍诚先生个人简历详见附件。
公司独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任谢芳女士为公司证券事务代表，任期与本届
董事会任期相同。谢芳女士个人简历详见附件。
谢芳女士的通讯方式如下：
办公电话：021-26093997
传真：021-66896911
电子邮箱：public@mysteel.com
通讯地址：上海市宝山区园丰路68号。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 17 日
附件：聘任副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历
1、陈卫斌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10
月生，经济管理本科学历。现任公司副总经理，兼任上海金意电子商
务有限公司董事。
截至本公告日，陈卫斌先生持有本公司股票520,000股，占公司
总股本的0.33%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失
信被执行人。
2、夏晓坤先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6
月出生，国际贸易大专学历，上海交大工商管理硕士在读。历任天津
南辰钢铁有限公司销售经理，本公司钢材事业部总经理、监事会职工
代表监事、总裁助理，现任公司副总经理。
截至本公告日，夏晓坤先生持有本公司股票214,000股，占公司
总股本的0.13%，其配偶李凌云女士持有公司股票32,906股，占公司
总股本的0.02%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司
法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定
的情形，不是失信被执行的人。
3、张王军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，
钢铁冶金本科毕业。历任宝钢集团不锈钢分公司科员，上海一钢物贸
有限公司主管，本公司钢材事业部总经理、公司总裁助理，现任公司
副总经理。
截至本公告日，张王军先生持有本公司股票95,000股，占公司总
股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情
形，不是失信被执行的人。
4、陈娟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出
生，复旦大学工商管理专业硕士毕业，历任上海市明沪科技发展有限
公司职员，本公司销售事业部总经理、运营中心总经理、公司总裁助
理，现任公司副总经理。
截至本公告日，陈娟女士持有本公司股票125,800股，占公司总
股本的0.08%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，不是失信被执行的人。
5、肖斌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10
月生，企业管理专业博士，中国注册会计师。历任上海恒银集团和上
海恒寿堂药业有限公司财务总监，上海海欣资产管理有限公司副总经
理，上海海欣集团股份有限公司财务副总监，上海现代制药有限公司
财务总监等，上海复星高科技(集团)有限公司投资管理中心董事总经
理，现任公司副总经理、财务总监。
截至本公告日，肖斌先生未持有本公司股票，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级
管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行的人。
6、游绍诚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3
月生，江西大学生物系、中南大学MBA。历任新余钢铁有限公司秘书
科科长、企业管理处处长，新华金属制品股份有限公司（SH.600782）
董事、副总经理、董事会秘书，新钢集团资产运营部总经理，上海复
星高科技集团投资发展部投资总监、集团机关党委书记，上海复星创
富投资管理有限公司执行董事、管理总经理，北京海鑫科金高科技股
份有限公司董事。 现任公司董事会秘书、副总经理，兼任上海优诚
客电子商务有限公司监事，法兰泰克重工股份有限公司董事。
截至本公告日，游绍诚先生持有公司股票30,000股，占公司总股
本的0.02%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及
其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，不是失信被执行的人。
7、谢芳女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出
生，本科学历。历任江苏中利集团股份有限公司董事会办公室宣传主
管、投资经营管理中心经理助理，现任公司证券事务代表。
谢芳女士持有公司股票15,500股，占公司总股本的0.01%，与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》的有关规定；未受
过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
