山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
● 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，以特别
决议通过了公司更名及修改公司章程的相关议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议：2017年05月17日上午09:30；
网络投票时间：2017年05月16日—05月17日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年05月17
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2017年05月16日下午15:00－05月17日下午15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议
室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第七届董事会。
（5）主持人：副董事长宋健君先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人，代表股份数为
129,098,036股，占公司有表决权股份总数的49.3276%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份数为
96,293,665股，占公司有表决权股份总数的36.7933%；
通过网络投票出席股东大会的股东3人，代表股份数为32,804,371股，占公司
有表决权股份总数的12.5344%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权
的股份为12,461,261股，占公司有表决权股份总数的4.7614%。
3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
1、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意129,098,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意129,098,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《2016年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意129,098,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、审议并通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意129,098,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、审议并通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意129,098,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意12,461,261股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
6、审议并通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》。
本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限
公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控
股股东，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东如意科技集团有限公司为公
司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东，持有表决权股份数量为
30,514,665股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子
公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司股东为该议案的关联股东，
所持有表决权股份数量共为77,272,465股，进行回避表决。
表决结果：同意51,825,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意12,461,261股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
7、审议并通过了《2017年度向银行借款授信总量及授权的议案》。
表决结果：同意129,098,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意12,461,261股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
8、审议并通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意129,098,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意12,461,261股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
9、审议并通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意129,098,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意12,461,261股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
10、审议并通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的议
案》。
表决结果：同意129,098,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意12,461,261股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意129,098,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意12,461,261股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
上述议案具体内容详见2017年04月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2016年度独立董事工作的述职
报告。公司独立董事2016年度述职报告全文见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2016年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董事会
2017 年 05 月 18 日
