债券代码：112422 债券简称：16 飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会中小股东表决情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017
年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30 在深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫
大厦 26 楼会议室现场召开 2016 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相
关议案，同时公司独立董事在会议上进行了 2016 年度工作述职。会议召开和出
席情况、提案审议和表决情况及律师出具的法律意见详见刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2016
年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）。现就本次股东大会中小股东
（指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事及高级管理人员；2、单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东。）的表决情况作专项披露如下：
一、出席本次股东大会的股东（授权股东）共 10 人，代表股份 707,256,017
股，占公司总股份的 72.7418%。
1、参加现场会议的股东（授权股东）共 10 人，代表股份 707,256,017 股，
占公司总股份的 72.7418%；
2、参加网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
二、出席本次股东大会的中小股东（授权股东）共 4 人。其中，参加现场会
议 4 人，代表股份 691,432 股，占公司总股份的 0.0711％；参加网络投票 0 人，
代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
三、中小股东（授权股东）对本次股东大会审议影响中小股东利益的重大事
项的表决情况如下：
1、《2016 年度董事会工作报告》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 691,432 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100％，占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 707,256,017 股，占参加
会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议有表决权股份总数的 0%。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权
股份总数的二分之一，本议案予以通过。
2、《2016 年度监事会工作报告》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 691,432 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100％，占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 707,256,017 股，占参加
会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议有表决权股份总数的 0%。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权
股份总数的二分之一，本议案予以通过。
3、《2016 年度财务决算报告》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 691,432 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100％，占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同同意 707,256,017 股，占参
加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议有表决权股份总数
的 0%。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权
股份总数的二分之一，本议案予以通过。
4、《2016 年度内部控制评价报告》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 691,432 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100％，占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 707,256,017 股，占参加
会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议有表决权股份总数的 0%。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权
股份总数的二分之一，本议案予以通过。
5、《2016 年年度报告及其摘要》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 691,432 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100％，占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 707,256,017 股，占参加
会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议有表决权股份总数的 0%。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权
股份总数的二分之一，本议案予以通过。
6、《2016 年度利润分配预案》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 691,432 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100％，占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 707,256,017 股，占参加
会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议有表决权股份总数的 0%。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权
股份总数的三分之二，本议案予以通过。
7、《关于续聘审计机构的议案》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 691,432 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100％，占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 707,256,017 股，占参加
会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议有表决权股份总数的 0%。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权
股份总数的二分之一，本议案予以通过。
8、《关于2017年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 691,432 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100％，占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 707,256,017 股，占参加
会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议有表决权股份总数的 0%。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权
股份总数的二分之一，本议案予以通过。
9、 关于 2017 年度为公司子公司、参股公司及其子公司提供担保额度的议案》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 0 股；反对 691,432 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100％，占参加会议有表决权股份总
数的 1.9271%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 35,188,383 股，占参加
会议有表决权股份总数的 98.0729％；反对 691,432 股，占参加会议有表决权股
份总数的 1.9271%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议有
表决权股份总数的 0%。出席股东大会的关联股东飞马投资控股有限公司、黄壮
勉、曹杰（合计代表股份 671,376,202 股，占参加会议股份总数的 94.9269%）回
避本议案表决。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权
股份总数的三分之二，本议案予以通过。
10、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 691,432 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100％，占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 35,879,815 股，占参加
会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议有表决权股份总数的 0%。
出席股东大会的关联股东飞马投资控股有限公司、黄壮勉、曹杰（合计代表股份
671,376,202 股，占参加会议股份总数的 94.9269%）回避本议案表决。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权
股份总数的二分之一，本议案予以通过。
11、《关于关联交易事项—房地产租赁的议案》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 691,432 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100％，占参加会议有表决权股份总数的
1.8329%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 37,723,517 股，占参加
会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议有表决权股份总数的 0%。
出席股东大会的关联股东飞马投资控股有限公司、黄壮勉（合计代表股份
669,532,500 股，占参加会议股份总数的 94.6662%）回避本议案表决。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权
股份总数的二分之一，本议案予以通过。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
