江苏华昌化工股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2017 年 4 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 13:00 至 16:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017 年 5 月 16 日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 15 日 15:00 至 2017 年 5
月 16 日 15:00 期间的任意时间。
（3）会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长朱郁健先生
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份
352,450,708 股，占上市公司总股份的 55.5119％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 352,328,208 股，占上市公司总
股份的 55.4926％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 122,500 股，占上市公司总股份的
0.0193％。
公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，会
议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、
召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合
的方式进行了表决：
1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》；
公司独立董事在会议上作述职报告。
表决结果：同意 352,328,208 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9652％；
反对 110,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 12,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 352,328,208 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9652％；
反对 110,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 12,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
3、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 352,328,208 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9652％；
反对 110,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 12,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
4、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 352,328,208 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9652％；
反对 110,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 12,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 352,328,208 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9652％，
获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过；反对 110,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,282,396 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.2190％；反对 110,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5086％；
弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.2724％。
6、审议通过了《关于 2016 年度董事及高级管理人员薪酬方案》；
表决结果：同意 352,328,208 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9652％；
反对 122,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,282,396 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.2190％；反对 122,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7810％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于 2016 年度监事薪酬方案》；
表决结果：同意 352,328,208 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9652％；
反对 122,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2017 年度审计机构续聘的议案》；
表决结果：同意 352,328,208 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9652％；
反对 110,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 12,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,282,396 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.2190％；反对 110,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5086％；
弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.2724％。
9、审议通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》；
表决结果：同意 352,328,208 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9652％；
反对 122,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,282,396 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.2190％；反对 122,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7810％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过了《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 352,328,208 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9652％；
反对 122,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 352,328,208 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9652％，
获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过；反对 122,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘晓海、刘中贵律师现场见证，并
出具了法律意见书。律师法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及
本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结
果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、江苏华昌化工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股
份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
2017年5月16日
