深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2008年7月30日上午9:30—10:30
（二）召开地点：深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票表决
（五）出席对象：
1.截止2008年7月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权（股东代理人不必是公司的股东）；
2.公司董事、监事及董事会秘书；
3.公司聘请的见证律师。
（六）列席对象：其他高级管理人员。
二、会议审议事项审议关于规范公司经营范围的表述并修改《公司章程》相关条款
的特别议案。该议案详见2008年6月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》
、、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。
三、会议登记办法
（一）会议登记方式：
1.个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
注意事项：出席现场会议的股东集股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议登记时间：2008年7月29日上午9:00—11:00，下午2:00—5:00及2008
年7月30日上午9:00—9:30
（三）会议登记地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼董事会办公室邮政编码：518020（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真
以登记时间内送达公司为准。
四、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
（二）联系电话：0755－25507480 传真：0755－25507480
（三）联系人：江疆、姚雯辉
五、授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2008年7月
30日上午9:30在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并
依照委托指示代为行使表决权。如无指示，被委托人可自行决定对该
议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人签名或盖章 委托人身份证号码
委托人股东账号 委托人委托股数
委托指示
议案内容 赞成 反对 弃权关于规范公司经营范围的表述并修改《公司章程》相关条款的特别议案
受托人签名 受托人身份证号码
日期 2008 年 月 日
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二○○八年七月十五日
