广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第二十三次会议于2017年5月15日以现场结合通讯方式
召开，会议通知于2017年5月9日以电子邮件方式向全体董事发
出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
具体内容详见2017年5月16日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网上公司2017-018公告。
公司独立董事、监事会对本次购买理财产品事项发表了明确
同意意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司也对公司使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项发表了同意的核
查意见。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
