万向德农股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

万向德农股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　万向德农股份有限公司第五届董事会第四会议于2008年7月14日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。
　　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
　　1、审议通过了《万向德农股份有限公司关于拟成立全资子公司万向德农肥业有限公司》
　　的议案
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
　　万向德农肥业有限公司为万向德农独自出资，控股权为100%的全资子公司。
　　公司名称：万向德农肥业有限公司（暂定名，待核准）
　　注册资本：1000万元人民币
　　注册地点：北京
　　投资期限：15年
　　经营范围为：（1）复混肥、农药（不含危险化学品农药）等农资产品的生产和经营（国家法律、行政法规、国务院决定禁止经营的除外）；（2）相关产品的进出口及代理进出口。
　　预计投资收益率：总投资利润率21.37%
　　本次投资的目的和对公司的影响：
　　（1）本次投资是进一步挖掘“德农”品牌价值，扩大公司产品销售线。
　　（2）肥业公司的成立将为万向德农的“同心多元化”战略发展提供一个良好的发展平台，进一步增加公司的市场占有率和农资销售渠道的控制力。
　　风险分析：该项目符合国家相关的产业政策，是国家重点支持和鼓励的项目，充分享受国家相关政策的支持。
　　2、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年深化公司治理工作报告》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
　　3、审议通过了《万向德农股份有限公司向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请柒仟肆佰万元人民币贷款》的议案
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
　　为保证公司生产经营需用，保证公司发展所需流动资金，公司决定向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请7400万元人民币贷款，期限6个月。
　　截止目前，公司贷款额累计为2300万元人民币，分别为工商银行哈尔滨森融支行1000万元；中国银行哈尔滨开发区支行1300万元。
　　特此公告！
　　万向德农股份有限公司董事会
　　2008年7月14日