武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股份暨关联交易、未来三年股东分红回
报规划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《武
汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，我们作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着对股东负责的精神，认真审阅了公司非公开发行股
票暨关联交易、未来三年股东分红回报规划的相关材料，并发表如下
独立意见：
1、公司本次非公开发行 A 股股票的预案符合《公司法》、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管
理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 修订）的
相关规定。
2、公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司拟以现金
认购公司本次非公开发行的股票，本次非公开发行 A 股股票涉及关联
交易。在向董事会提交有关本次非公开发行涉及的关联交易相关议案
前，公司已取得独立董事的事前认可；关联董事在公司董事会审议本
项关联交易相关议案时回避表决；董事会关于本次交易的审议、表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及
《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 修订）等有关法律法规
和规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、公开的原
则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。关
联股东应在股东大会审议本项关联交易相关议案时回避表决。
3、本次非公开发行 A 股股票暨关联交易的募集资金运用符合国
家相关产业政策，资金用途符合公司的实际情况和发展需要，实施后
能够进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步拓展公
司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力，符合公司和全体股东
的利益。
4、本次非公开发行 A 股股票的价格不低于本次非公开发行股票
定价基准日前二十个交易日股票均价的 90%。本次非公开发行股份的
定价基准日、发行价格及发行方式符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相
关规定。
5、公司拟定的《武汉三特索道集团股份有限公司未来三年
（2017-2019 年）股东回报规划》有利于进一步增强公司现金分红的
透明度，能够实现对投资者的持续、稳定、可行的投资回报并兼顾公
司的可持续性发展，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形；《武汉三特索道集
团股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》经公司董
事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，其审议和决策程序均符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。鉴于以上原因，我们同意公
司制定的《武汉三特索道集团股份有限公司未来三年（2017-2019 年）
股东回报规划》。
我们同意将本次非公开发行暨关联交易、未来三年股东分红回报
规划事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关
于公司非公开发行股份暨关联交易、未来三年股东分红回报规划的独
立意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 张秀生 王清刚
2017 年 5 月 12 日
