天夏智慧城市科技股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年1月25日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于<天
夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》等相关议案，并决定于2017年2月21日召开
2017年第一次临时股东大会。具体内容详见 2017年1月26日在中国
证监会指定的信息披露网站发布了相关公告。
2017年1月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对天夏智慧城
市科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），根据
问询函的要求，公司及中介机构需根据广州市天吻娇颜化妆品有限
公司新的审计报告修订重组报告书及其他材料中的相应内容。故需
待公司公告2016年年报后，补充修订重组报告书及其他材料中的相
应内容。
2017年2月9日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于调整审议2017年第一次临时股东大会部分议案暨补充
通知的议案》，根据董事会决议，“公司决定调整2017年第一次临时
股东大会部分议案，延期审议2017年第一次临股东大会关于重大资
产出售的相关议案。上述延期审议相关议案另行提交股东大会审议，
股东大会通知择日另行公告。”
公司控股股东锦州恒越投资有限公司（以下简称“锦州恒越”）
根据上述第八届董事会第十五次会议和第八届董事会第十六次会议
的决议精神，于 2017 年 4 月 27 日向公司致函《关于提请天夏智慧城
市科技股份有限公司召开 2017 年第二次临时股东大会的函》：主要内
容为提请天夏智慧城市科技股份有限公司召开 2017 年第二次临时股
东大会，审议《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
锦州恒越持有本公司有限售条件流通股 137,946,879 股，占公司
总股本的 16.41%）。锦州恒越本次提请召开股东大会的程序符合《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。故公司定于 2017 年 5
月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会，公司于 2017 年 5 月 4 日，
公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-038），现发布关于召开
2017 年第二次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：持有公司 10％以上股份的普通股股东锦州恒越
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，
股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2017 年 5 月 19 日下午 14:00。
网络投票时间：2017 年 5 月 18 日-2017 年 5 月 19 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年 5 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 19 日下午 15:00。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 16 日（星期二）。于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068
室
8、投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所
交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，不得重复投票。如果
同一股份通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复
投票，以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案如下：
1、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》；
2、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》（本议案包括下列
8 个子议案）；
3.1 本次交易标的、交易方式和交易对方
3.2 交易价格和定价依据
3.3 支付对价方式
3.4 保证金及转让方式
3.5 本次交易的生效条件
3.6 期间损益安排
3.7 与标的资产相关的债权债务转移
3.8 员工安置方案
4、《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售暨关联
交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提
交的法律文件有效性的说明的议案》；
7、《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报
告及资产评估报告的议案》；
9、《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》；
10、《关于天夏智慧城市科技股份有限公司与广西索芙特集团有
限公司签订的附条件生效的＜关于广州市天吻娇颜化妆品有限公司
100%股权之转让协议＞的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售
相关事宜的议案》；
12、《关于本次重大资产出售相关主体不存在<关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
13、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及相关填补措施
的议案》；
上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。上述
第 1-13 项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详情
请见公司 2017 年 1 月 26 日指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的 √
1.00
议案》
2.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 √
3.00 《关于公司本次重大资产出售方案的议案》 √
3.01 本次交易标的、交易方式和交易对方 √
3.02 交易价格和定价依据 √
3.03 支付对价方式 √
3.04 保证金及转让方式 √
3.05 本次交易的生效条件 √
3.06 期间损益安排 √
3.07 与标的资产相关的债权债务转移 √
3.08 员工安置方案 √
4.00 《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产 √
出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司 √
重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、 √
合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》；
7.00 《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合 √
理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案》；
8.00 《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、 √
备考审阅报告及资产评估报告的议案》；
《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性 √
9.00
的议案》；
《关于天夏智慧城市科技股份有限公司与广西索芙 √
特集团有限公司签订的附条件生效的＜关于广州市
10.00
天吻娇颜化妆品有限公司 100%股权之转让协议＞的
议案》；
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大 √
资产出售相关事宜的议案》；
12.00 《关于本次重大资产出售相关主体不存在<关于加 √
强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大
资产重组情形的议案》；
13.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及相关 √
填补措施的议案》。
四、会议登记方法
1、登记时间：2017 年 5 月 17 日（9:00-11:00、13:30-16:30）。
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件
（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业
执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复
印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或
传真至公司证券与投资管理部。
3、登记地点：天夏智慧城市科技股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：贾国华、李瑞莹
联系电话：0571-87753750
联系传真：0571-81951215
联系地址：杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室
邮政编码：310053
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第十五次会议决议。
关于提议公司召开 2017 年第二次临时股东大会的函。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2017年5月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票
的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360662 投票简称：天夏投票。
2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票
提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 5 月 19 的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书式样
授权委托书
致：天夏智慧城市科技股份有限公司
本单位（本人）作为天夏智慧城市科技股份有限公司（证券代码：000662）
的股东，兹授权_________ 先生/女士（身份证号______________________）
代表本单位（本人）出席天夏智慧城市科技股份有限公司于 2017 年 5 月 19 日召
开的 2017 年第二次临时股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数
行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打钩的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累计投
票提案
《关于公司本次重大资产出售符合
1.00 √
相关法律法规的议案》
《关于本次重大资产重组构成关联
2.00 √
交易的议案》
3.00 《关于公司本次重大资产出售方案
√
的议案》
3.01 本次交易标的、交易方式和交易对
√
方
3.02 交易价格和定价依据 √
3.03 支付对价方式 √
3.04 保证金及转让方式 √
3.05 本次交易的生效条件 √
3.06 期间损益安排 √
3.07 与标的资产相关的债权债务转移 √
3.08 员工安置方案 √
4.00 《关于<天夏智慧城市科技股份有
限公司重大资产出售暨关联交易报 √
告书（草案）>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次重大资产出售符合<关
于规范上市公司重大资产重组若干 √
问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于本次重大资产出售履行法定
程序的完备性、合规性及提交的法 √
律文件有效性的说明的议案》；
7.00 《关于资产评估机构的独立性、评
估假设前提的合理性、评估方法与
√
评估目的的相关性以及评估定价的
公允性的议案》；
8.00 《关于批准本次重大资产出售所涉
及的审计报告、备考审阅报告及资 √
产评估报告的议案》；
《关于本次重大资产出售定价的依
9.00 √
据及公平合理性的议案》；
《关于天夏智慧城市科技股份有限
公司与广西索芙特集团有限公司签
10.00 订的附条件生效的＜关于广州市天 √
吻娇颜化妆品有限公司 100%股权之
转让协议＞的议案》；
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次重大资产出售相关事宜 √
的议案》；
12.00 《关于本次重大资产出售相关主体
不存在<关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的
√
暂行规定>第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议
案》；
13.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期
√
回报情况及相关填补措施的议案》。
1.请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。
2.如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签章）： 委托人持股数量：__________________________
委托人证券账户：__________________________
委托人证件号码：__________________________
受托人（签名）： 受托人身份证号码：__________________________
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章。
3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
