金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于 2017 年 5 月 15 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际
参会董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 2 项议
案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案》。
同意提名程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪
小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生、田高良先生、杨嵘女士、杨为乔
先生和刘刚先生为公司第四届董事会董事候选人，其中田高良先生、杨
嵘女士、杨为乔先生和刘刚先生为公司独立董事候选人（独立董事的选
举以上海证券交易所审核无异议为前提）。第四届董事会董事任期为三年。
同意将此议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2017 年第二次
临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：第四届董事会董事候选人简历
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
第四届董事会董事候选人简历
1、程方方先生，1962 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工
程师。曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401 队
队长，中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书记；
现任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事，中国有色金属工业西安
勘察设计研究院院长、党委副书记，金堆城钼业集团有限公司董事长、
党委副书记，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事长。
2、马保平先生，1957 年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任
金堆城钼业公司科研所副所长、所长，金堆城钼业公司技术中心常务副
主任，金堆城钼业公司总工程师、党委副书记、纪委书记、党委书记；
现任金堆城钼业集团有限公司副董事长，金堆城钼业股份有限公司第三
届董事会副董事长。
3、张继祥先生，1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金
堆城钼业公司组织部副部长、部长，金堆城钼业集团有限公司工会主席、
纪委书记、副总经理、监事会主席,金堆城钼业股份有限公司总经理，金
堆城钼业股份有限公司董事长；现任金堆城钼业集团有限公司董事、党
委书记，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。
4、马健诚先生，1962 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金
堆城钼业公司党委办公室副主任、办公室副主任、主任、副总经理，金
堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，金堆城钼业
股份有限公司董事、总经理；现任金堆城钼业集团有限公司总经理，金
堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。
5、汪小明先生，1970 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任陕
西有色金属控股集团有限责任公司董事会办公室副主任、党委组织部副
部长，陕西有色金属控股集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、
党委组织部部长；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委副书记。
6、欧世秦先生，1963 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金
堆城钼业公司财务处副处长、处长，金堆城钼业公司副总会计师；现任
金堆城钼业集团有限公司总会计师，永安财产保险股份有限公司董事，
金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。
7、刘海滨先生，1958 年出生，研究生学历，政工师。曾任宝鸡有色
金属加工厂监察处副处长、处长，陕西有色金属控股集团有限公司纪委
办公室主任、党委工作部主任、监察室主任、纪委副书记；现任金堆城
钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记。
8、田高良先生，1964 年出生，管理学博士,教授，博士研究生导师。
曾任西安北方秦川集团有限公司财经秘书，陕西财经学院会计系讲师；
现任西安交通大学管理学院会计学教授，美国哈佛大学商学院 PCMPCL 项
目成员，英国利兹大学国际银行与金融研究所客座研究员，国家自然科
学基金项目通讯评审专家，教育部留学回国人员科研启动基金评审专家，
《中国会计评论》杂志理事会委员，陕西财务成本研究会会长，陕西会
计学会常务理事，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事，中
航电测仪器股份有限公司、西安饮食股份有限公司、隆基绿能科技股份
有限公司独立董事。
9、杨嵘女士，1960 年出生，经济学硕士，管理学博士，教授，硕士
研究生导师。曾任西安地质学院地勘系讲师，西安石油大学经济管理学
院讲师；现任西安市政府参事，西安石油大学经济管理学院教授、教授
委员会委员，陕西（高校）油气资源经济管理研究中心学术委员会委员，
油气资源产业发展研究所所长，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会
独立董事，西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。
10、杨为乔先生，1970 年出生，法学硕士，副教授，硕士研究生导
师。曾任甘肃政法学院经济法系助教、讲师，日本中央大学客座副教授；
现任西北政法大学经济法学院副教授，中国银行法学会理事，陕西省法
学会金融法学研究会秘书长，陕西省法学会财税法学研究会常务理事，
金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事，西安饮食股份有限公
司、中航飞机股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份
有限公司独立董事。
11、刘刚先生，1975 年出生，工学博士，教授，博士研究生导师。
曾任西安交通大学材料科学与工程学院副教授，德国莱布尼兹固体材料
研究所(IFW-Dresden)洪堡学者；现任西安交通大学教授，中国机械工程
学会副秘书长、理事，中国材料研究学会青年委员会理事，中国材料研
究学会疲劳分会理事，中国复合材料学会理事，金堆城钼业股份有限公
司第三届董事会独立董事。
