金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
六次会议于 2017 年 5 月 15 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人,实际
参会董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》规定,会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 2 项议
案并以传真方式逐项进行了表决,形成会议决议如下:
一、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案》。
同意提名程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪
小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生、田高良先生、杨嵘女士、杨为乔
先生和刘刚先生为公司第四届董事会董事候选人,其中田高良先生、杨
嵘女士、杨为乔先生和刘刚先生为公司独立董事候选人(独立董事的选
举以上海证券交易所审核无异议为前提)。第四届董事会董事任期为三年。
同意将此议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2017 年第二次
临时股东大会的议案》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
附件:第四届董事会董事候选人简历
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
第四届董事会董事候选人简历
1、程方方先生,1962 年出生,高级管理人员工商管理硕士,高级工
程师。曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401 队
队长,中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书记;
现任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事,中国有色金属工业西安
勘察设计研究院院长、党委副书记,金堆城钼业集团有限公司董事长、
党委副书记,金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事长。
2、马保平先生,1957 年出生,大学学历,教授级高级工程师。曾任
金堆城钼业公司科研所副所长、所长,金堆城钼业公司技术中心常务副
主任,金堆城钼业公司总工程师、党委副书记、纪委书记、党委书记;
现任金堆城钼业集团有限公司副董事长,金堆城钼业股份有限公司第三
届董事会副董事长。
3、张继祥先生,1965 年出生,工商管理硕士,高级工程师。曾任金
堆城钼业公司组织部副部长、部长,金堆城钼业集团有限公司工会主席、
纪委书记、副总经理、监事会主席,金堆城钼业股份有限公司总经理,金
堆城钼业股份有限公司董事长;现任金堆城钼业集团有限公司董事、党
委书记,金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。
4、马健诚先生,1962 年出生,工商管理硕士,高级工程师。曾任金
堆城钼业公司党委办公室副主任、办公室副主任、主任、副总经理,金
堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理,金堆城钼业
股份有限公司董事、总经理;现任金堆城钼业集团有限公司总经理,金
堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。
5、汪小明先生,1970 年出生,工商管理硕士,高级工程师。曾任陕
西有色金属控股集团有限责任公司董事会办公室副主任、党委组织部副
部长,陕西有色金属控股集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、
党委组织部部长;现任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委副书记。
6、欧世秦先生,1963 年出生,工商管理硕士,高级会计师。曾任金
堆城钼业公司财务处副处长、处长,金堆城钼业公司副总会计师;现任
金堆城钼业集团有限公司总会计师,永安财产保险股份有限公司董事,
金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。
7、刘海滨先生,1958 年出生,研究生学历,政工师。曾任宝鸡有色
金属加工厂监察处副处长、处长,陕西有色金属控股集团有限公司纪委
办公室主任、党委工作部主任、监察室主任、纪委副书记;现任金堆城
钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记。
8、田高良先生,1964 年出生,管理学博士,教授,博士研究生导师。
曾任西安北方秦川集团有限公司财经秘书,陕西财经学院会计系讲师;
现任西安交通大学管理学院会计学教授,美国哈佛大学商学院 PCMPCL 项
目成员,英国利兹大学国际银行与金融研究所客座研究员,国家自然科
学基金项目通讯评审专家,教育部留学回国人员科研启动基金评审专家,
《中国会计评论》杂志理事会委员,陕西财务成本研究会会长,陕西会
计学会常务理事,金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事,中
航电测仪器股份有限公司、西安饮食股份有限公司、隆基绿能科技股份
有限公司独立董事。
9、杨嵘女士,1960 年出生,经济学硕士,管理学博士,教授,硕士
研究生导师。曾任西安地质学院地勘系讲师,西安石油大学经济管理学
院讲师;现任西安市政府参事,西安石油大学经济管理学院教授、教授
委员会委员,陕西(高校)油气资源经济管理研究中心学术委员会委员,
油气资源产业发展研究所所长,金堆城钼业股份有限公司第三届董事会
独立董事,西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。
10、杨为乔先生,1970 年出生,法学硕士,副教授,硕士研究生导
师。曾任甘肃政法学院经济法系助教、讲师,日本中央大学客座副教授;
现任西北政法大学经济法学院副教授,中国银行法学会理事,陕西省法
学会金融法学研究会秘书长,陕西省法学会财税法学研究会常务理事,
金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事,西安饮食股份有限公
司、中航飞机股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份
有限公司独立董事。
11、刘刚先生,1975 年出生,工学博士,教授,博士研究生导师。
曾任西安交通大学材料科学与工程学院副教授,德国莱布尼兹固体材料
研究所(IFW-Dresden)洪堡学者;现任西安交通大学教授,中国机械工程
学会副秘书长、理事,中国材料研究学会青年委员会理事,中国材料研
究学会疲劳分会理事,中国复合材料学会理事,金堆城钼业股份有限公
司第三届董事会独立董事。