西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2008年7月11日在四川省成都市公司会议室召开，会前公司董事会办公室于2008年7月8日以传真和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事11人，实到董事9人（其中董事拉巴次仁先生、刘光芒先生因公出差请假，分别委托董事索朗多吉先生、董事冯康先生代为出席并行使表决权），公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
　　（一）、审议公司专项治理整改情况报告；（公司专项治理整改情况报告须报请中国证监会西藏监管局审核通过后进行公告）
　　（同意11票，反对0票，弃权0票）
　　（二）、审议公司战略委员会实施细则；（具体内容详见http://www.cninfo.com.cn   ）
　　（同意11票，反对0票，弃权0票）
　　（三）、审议公司提名委员会实施细则；（具体内容详见http://www.cninfo.com.cn   ）
　　（同意11票，反对0票，弃权0票）
　　（四）、审议公司《关于选举董事会战略委员会和提名委员会成员的议案》；
　　选举董事会上述两专门委员会成员如下：
　　1.战略委员会：由三名董事组成：
　　主任委员：董事长肖永恩；委员：独立董事沈明宏；董事索朗多吉。
　　2.提名委员会：由三名董事组成：
　　主任委员：董事拉巴次仁；委员：独立董事沈明宏；独立董事廖锡铭。
　　（同意11票，反对0票，弃权0票）
　　（五）、审议公司董事会审计委员会工作规程；（具体内容详见http://www.cninfo.com.cn   ）
　　（同意11票，反对0票，弃权0票）
　　（六）、审议公司董事会独立董事年报工作制度；（具体内容详见http://www.cninfo.com.cn   ）
　　（同意11票，反对0票，弃权0票）
　　（七）、审议公司董事会议事规则（修订）；
　　为强化公司治理、完善公司内控制度，经董事会审议，拟在原《董事会议事规则》中增加第二十八条、“董事责任追究机制”。（具体内容详见http://www.cninfo.com.cn   ）
　　（同意11票，反对0票，弃权0票）
　　上述议案中第七条须提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议，开会时间另行通知。
　　特此公告。
　　西藏矿业发展股份有限公司
　　董事会
　　二○○八年七月十一日