山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述 或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第4次会议于
2017年3月30日在公司会议室召开，会议决定于2017年6月29日（星期四）召开公司
2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2017年6月29日（星期三）上午9:30开始，会期半天。
通过互联网投票系统投票时间：2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00。
通过深交所交易系统进行投票时间：2017年6月29日 9:30-11:30，13:00-15:00。
5、召开方式：现场及网络投票表决。
6、出席对象：
（1）A股股东：截至2017年6月22日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
7、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议及批准截至2016年12月31日止公司年度报告及其摘要；
2、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司董事会报告；
3、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司监事会报告；
4、审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则
”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
5、审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发
截至2016年12月31日止的末期股息；
6、审议及批准关于向中国各银行申请总额不超过人民币42.2亿元之2017年度综合
授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授
信之相关文件；
7、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。
批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包括但不
限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提
供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有
限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连
带责任保证。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。
8、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2017年
12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议程的详细内容，已分别经公司第 5 届董事会第4 次会议和第 5 届监事会第 4次
会议审议通过，请见刊登在2017年4月6日《中国证券报》、《证券时报》》和巨潮资
讯网的公告。
三、会议登记事项
(一) 登记方式
1、A股股东：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的
，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）
、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东
账户卡进行登记。
2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
(二)登记时间
1、A股股东：2017年6月27日、28日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
(三)登记地点
1、A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。
2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
四、网络投票操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362490；投票简称：墨龙投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会对应“委托价格”一览表
议案代号 议案名称 对应申报价
总议案 除累积投票议案外的所有议案 格
100.00元
议案 1 审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要 1.00元
议案 2 审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告 2.00元
议案 3 审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告 3.00元
审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按“
议案 4 中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的
4.00元
综合财务报表及审计师报告
审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案：董
议案 5
事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息 5.00元
审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币42.2亿元之
议案 6 2017年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信 6.00元
贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件
审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提
议案7 7.00元
供担保的议案
审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
议案8 本公司截至2017年12月31日止年度之审计师，并授权董事会 8.00元
厘定其酬金
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号
为100，申报价格为100.00元。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子
议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月29日9:30—11:30，13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2017 年 6 月 28 日 15:00 至 2017 年 6 月 29 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：赵洪峰
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市文圣街999号
邮 编：262700。
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
山东墨龙石油机械股份有限公司
2017年 5 月 14日
附件：
山东墨龙石油机械股份有限公司
2016 年度股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持 股 量 股东代码
联系人 电 话 传 真
股东签字（法人股东盖章）
山东墨龙石油机械股份有
限 公司确认（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
年 月 日
授权委托书式样：
授权委托书
本人作为山东墨龙（002490）的股东，兹授权 先生/女士（身份
证 号： ）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司
于2017年6月29日（星期四）召开的2016年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份
数行使表决权，并按以下投 票指示进行投票：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 审议及批准截至2016年12月31日止公司年度报告及其摘要
2 审议及批准截至2016年12月31日止年度公司董事会报告
3 审议及批准截至2016年12月31日止年度公司监事会报告
审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中
4 国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合
财务报表及审计师报告
5 审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案：董事
会建议不派发截至2016年12月31日止的末期股息
审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币42.2亿元之
6 2017年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷
协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件
7 审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提
供担保的议案
审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本
8 公司截至2017年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定
其酬金
说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；
如委托人未作任何 投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人签字（盖章）：
年 月 日
