深圳市中装建设集团股份有限公司
2016年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，深圳市中装建设
集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会采用中小投资者单独计
票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2017年5月11日（星期四）—2017年5月12日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5
月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2017年5月11日下午15:00—2017年5月12日下午15:00期间
的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡
丹厅会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网
络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长庄重先生
6、股权登记日：2017年5月8日
二、会议出情况：
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计9人，合计
持有股份135,730,900股，占公司股份总数300,000,000股的45.2436%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份
135,724,900股，占公司股份总数的45.2416%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 3 人，
代表股份 6,000 股，占公司股份总数的 0.0020%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份6,400股，
占公司股份总数的0.0021%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
总表决结果：同意135,729,000股，占出席会议有表决权股份数的99.9986%；
反对1,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 70.3125%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.6875%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
2、审议通过《关于审议<公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》；
总表决结果：同意 135,728,800 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9985%；
反对 1,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0014%；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0001%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.1875%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.6875%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.1250%。
3、审议通过《关于审议<公司2016年度报告及其摘要>的议案》；
总表决结果：同意135,728,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9985%；
反对1,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0014%；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份数的0.0001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.1875%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.6875%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.1250%。
4、审议通过《关于审议<公司2016年度财务决算报告>的议案》；
总表决结果：同意135,728,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9985%；
反对1,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0014%；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份数的0.0001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.1875%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.6875%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.1250%。
5、审议通过《关于审议<公司2017年度财务预算报告>的议案》；
总表决结果：同意135,728,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9985%；
反对1,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0014%；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份数的0.0001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.1875%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.6875%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.1250%。
6、审议通过《关于审议<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
总表决结果：同意135,728,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9985%；
反对1,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0014%；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份数的0.0001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.1875%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.6875%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.1250%。
7、审议通过《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》；
总表决结果：同意135,728,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9985%；
反对1,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0014%；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份数的0.0001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.1875%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.6875%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.1250%。
8、审议通过《关于确认公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
总表决结果：同意135,728,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9985%；
反对1,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0014%；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份数的0.0001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.1875%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.6875%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.1250%。
9、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年度审计机构的议案》；
总表决结果：同意135,728,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9985%；
反对1,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0014%；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份数的0.0001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.1875%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.6875%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.1250%。
10、审议通过《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的
议案》；
总表决结果：同意135,728,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9985%；
反对1,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0014%；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份数的0.0001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.1875%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.6875%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.1250%。
11、审议通过《关于2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授
信提供担保暨关联交易预计的议案》；
总表决结果：同意4,300股，占出席会议有表决权股份数的67.1875%；反对
1,900股，占出席会议有表决权股份数的29.6875%；弃权200股（其中，因未投票
默认弃权200股），占出席会议有表决权股份数的3.1250%。关联股东庄小红、庄
展诺回避表决，本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.1875%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.6875%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.1250%。
12、审议通过《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的议案》。
总表决结果：同意135,728,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9985%；
反对1,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0014%；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份数的0.0001%。本议案获得出席
会议有表决权股份数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.1875%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.6875%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.1250%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所刘从珍律师、刘丽萍律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法
有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2017年5月12日
